El cofundador de Bitzlato se declara culpable y renuncia a cualquier reclamación por 23 millones de dólares en activos incautados

Anatoly Legkodymov, un empresario ruso que también cofundó el criptoexchange Bitzlato, se declaró culpable de operar un negocio de transferencia de dinero que aceptaba fondos ilícitos. Como parte de su acuerdo, Legkodymov acordó disolver Bitzlato, con sede en Hong Kong, y renunciar a cualquier reclamación por 23 millones de dólares en activos incautados.

Anatoly fue procesado y detenido por el gobierno estadounidense a principios de este año. En ese momento, el Departamento del Tesoro y el DOJ lo acusaron de procesar alrededor de 700 millones de dólares en fondos ilícitos. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) también ha identificado a Bitzlato como una de las principales preocupaciones de lavado de dinero, que a menudo es el primer paso para retirar una empresa del sistema financiero global. Durante este período, la infraestructura de la plataforma fue cerrada en Francia por presunto blanqueo de activos delictivos. .

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Legkodymov compareció recientemente en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn ante el juez Eric Vitaliano y admitió que Bitzlato ganó más de 700 millones de dólares en intercambios ilícitos de criptomonedas con usuarios de Hydra Market, el mayor mercado de la red oscura especializado en robar información financiera, documentos fraudulentos y proporcionar lavado de dinero. . servicios Hydra Market fue clausurado en abril de 2022.

La vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Monaco, calificó a Bitzlato como un refugio seguro para estafadores, ladrones y otros delincuentes. Legkodymov podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Otro cofundador de Bitzlato, Anton Shkurenk, insinuó la posibilidad de reiniciar la plataforma, aunque su sitio web mostraba un aviso que indicaba que el servicio estaba incautado por las autoridades francesas desde el 6 de diciembre.