El cofundador de Terraform Labs se enfrenta a un proceso judicial: los preparativos para el juicio están en marcha

Se inició un caso legal contra Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, por acusaciones relacionadas con supuestas ganancias ilícitas de la venta de tokens Terra (LUNA).

El cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, fue acusado en Corea del Sur el 25 de abril en relación con la caída de las criptomonedas Terra y Luna. Shin, junto con el cofundador Do Kwon, fundó Terraform Labs en 2018.

La compañía introdujo la criptomoneda Luna en el mismo año y la vinculó a la moneda estable algorítmica Terra en 2020 para mantener una paridad con el dólar estadounidense.

En septiembre pasado, las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Do Kwon, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda en su contra en febrero.

Después de evadir a la policía durante varios meses, Kwon también fue arrestado en Montenegro en marzo. Ahora enfrenta más cargos en Montenegro, incluidas acusaciones de que falsificó su pasaporte en un intento de viajar a Dubai.

Kwon debe ir a juicio el 11 de mayo y enfrenta una posible extradición a Estados Unidos y Corea del Sur.

La caída de Terra en mayo de 2022 desencadenó una reacción en cadena que condujo a una caída en el mercado de criptomonedas.

Cuando la moneda estable algorítmica de la plataforma, USTC, se desvinculó del dólar estadounidense, las autoridades comenzaron a investigar la posible participación de Kwon y Shin en cualquier transacción ilícita antes y durante la caída del mercado.

Los preparativos del juicio para el cofundador de Terraform Labs están en marcha: Shin Hyun-Seong y siete cómplices enfrentan procedimientos legales

El 10 de julio, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl llevó a cabo una audiencia preliminar para Shin Hyun-Seong, junto con siete presuntos cómplices, según informó Noticias1 Corea.

La 14ª División de Acuerdos Penales del Tribunal del Distrito Sur de Seúl supervisará los preparativos del juicio bajo la dirección del Presidente del Tribunal Supremo, Jang Seong-hoon.

El juicio inicial, originalmente programado para el 26 de mayo, se pospuso debido a preocupaciones sobre la imparcialidad del presidente del Tribunal Supremo.

La controversia surgió de una entrevista realizada por el actual Presidente del Tribunal Supremo, el Sr. A, durante su mandato como reportero del JoongAng Ilbo en 2010. El artículo destacaba la participación previa del ex director ejecutivo Shin en el lanzamiento de Ticket Monster.

El caso de la fiscalía sugiere que Shin y sus asociados tergiversaron deliberadamente el verdadero potencial del Proyecto Terra.

Supuestamente engañaron a los inversores para que creyeran en la viabilidad del proyecto mediante transacciones manipuladas y la difusión de información falsa.

Además, se afirma que vendieron monedas estratégicamente antes de la caída de Luna Coins en mayo del año anterior.

Este curso de acción supuestamente resultó en una ganancia injusta de 462,9 mil millones de won, con una malversación total de 376,9 mil millones de won.

Shin también está acusado de adquirir alrededor de 122.100 millones de wones en ganancias injustas de inversores entre 2020 y el año siguiente.

Supuestamente engañó a los inversores al presentar un modelo de negocio centrado en la empresa Chai Pay.

Este modelo afirma falsamente que asegura fondos con descuento y reduce costos a través de la tecnología blockchain.

Sin embargo, Daniel Shin no asistió personalmente a la primera audiencia, según informaron medios locales. Sus abogados solicitaron más tiempo para preparar el juicio, por lo que la segunda fecha de preparación del juicio se fijó para el 28 de agosto.