El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al director ejecutivo de Mining Capital de fraude de inversión de $ 62 millones

viernes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó al director ejecutivo de Mining Capital Coin (MCC) por planificar un fraude de inversión global de $ 62 millones.

Según la acusación, Luiz Capuci Jr., de 44 años, de Port St. Lucie, Florida, CEO y fundador de MCC, engañó a los inversionistas sobre el programa de inversión y minería de criptomonedas de MCC, bajo el cual los inversionistas podían invertir en MCC comprando «Mining Packs». «

Como parte del programa, Capuci y sus co-conspiradores han promovido la supuesta red internacional de máquinas de minería de criptomonedas de Mining Capital Coin como «capaz de generar ganancias sustanciales» y retornos garantizados mediante el uso del dinero de los inversionistas para extraer nuevas criptomonedas.

La acusación continúa diciendo que Capuci también anunció la criptomoneda Capital Coin de MCC como una supuesta DAO «estabilizada por los ingresos de la operación de criptominería más grande del mundo». El Departamento de Justicia también afirma que esto no solo no sucedió, sino que Capuci ejecutó un esquema de inversión fraudulento y desvió fondos a carteras de criptomonedas bajo su control.

«El fraude basado en criptomonedas socava los mercados financieros de todo el mundo, ya que los malos actores defraudan a los inversores y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar en este espacio emergente», dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la división criminal del Departamento de Justicia. «El departamento se compromete a rastrear el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales, responsabilizar a estos estafadores y proteger a los inversores».

Mining Capital comercializó falsamente «bots comerciales»

Otra acusación del Departamento de Justicia explica que Capuci comercializó de manera fraudulenta los supuestos «Trading Bots» de MCC como un mecanismo de inversión adicional para que los inversores inviertan en el mercado de criptomonedas. Dijo que MCC se ha asociado con «los mejores desarrolladores de software en Asia, Rusia y los EE. UU. para crear una versión mejorada de Trading Bot.[s] Ese [were] probado con una nueva tecnología nunca antes vista.

De manera similar a como promovió los paquetes de minería, Capuci ejecutaría un esquema de fraude de inversión similar con Trading Bots, desviando fondos para él y los co-conspiradores en su lugar.

«Los mercados de moneda virtual están creciendo rápidamente y, lamentablemente, también lo están haciendo las estafas de inversión en criptomonedas», dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. «El FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a investigar el fraude financiero dondequiera que ocurra, incluso en el espacio de la moneda virtual».

En la acusación, el Departamento de Justicia acusó a Capuci de conspiración para cometer fraude informático, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable, el cargo puede resultar en 45 años de prisión.

«Esta oficina se compromete a proteger a los consumidores de estafadores sin escrúpulos que buscan aprovechar la relativa novedad de la moneda digital», dijo el fiscal federal Juan Antonio González para el distrito del sur de la Florida.

¿Criptocrímenes alcanzarán un nuevo máximo en 2022?

Chainalysis había encontrado en su informe 2022 que los delitos basados ​​en criptomonedas alcanzaron un récord en 2021. La cifra del año confirma la afirmación de que las direcciones ilícitas recibieron $ 14 mil millones, frente a $ 7,8 mil millones en 2020.

Y desde principios del año en curso, el presunto fraude criptográfico ha estado en el radar del organismo de control.

En enero, la SEC acusó a un emisor de ICO y fundador por «defraudar a los inversores» con declaraciones materialmente falsas y engañosas, presentando una oferta no registrada y desviando fondos a minas de oro en Sudáfrica sin revelar a los inversores.

En febrero, el DOJ también anunció que lo había hecho. arrestaron a dos personas sobre las acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el robo de criptomonedas del hackeo de Bitfinex de 2016. En particular, ha habido procesos civiles y penales en demandas basadas en criptomonedas.

El 5 de mayo, la Corte Federal de EE. UU. ordenó a los tres cofundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX que paguen $ 10 millones cada uno como sanción civil. En este caso, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusó a Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed de conducta ilegal.

Mientras tanto, el desarrollo también sigue la solicitud del ex director ejecutivo Arthur Hayes de no encarcelar los cargos.

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