El Departamento de Justicia de EE. UU. inicia una investigación sobre el hackeo de $370 millones de FTX

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Mientras las autoridades de EE. UU. continúan con su investigación sobre el repentino colapso del importante intercambio de criptomonedas FTX, los fiscales federales están investigando un presunto ciberataque que permitió a los ciberdelincuentes robar más de $370 millones en activos de la plataforma solo unas horas después de que se declarara en bancarrota.

El Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación criminal sobre el robo cibernético, separándolo del caso de fraude centrado en el cofundador de FTX caído en desgracia y posible autor Sam Bankman-Fried, una persona con conocimiento del caso que pidió no ser nombrada. dijo Bloomberg.

Los datos disponibles sugieren que los delincuentes han dejado rastros de transacciones y los activos robados del intercambio se han lavado en bitcoin (BTC) y ethereum (ETH).

Después de que las autoridades estadounidenses descubrieran el robo, lograron congelar algunos de los activos sustraídos, según la fuente anónima. Dicho esto, los fondos congelados representan solo una pequeña fracción del botín total.

Si las autoridades atrapan al pirata informático, podría enfrentar cargos de fraude informático y enfrentar hasta 10 años de prisión.

FTX, una vez el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. Más tarde, se reveló que la plataforma estaba plagada de un agujero de $ 9.4 mil millones derivado de la mala gestión del fondo. A principios de este mes, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas luego de que los fiscales de EE. UU. presentaran cargos formales en su contra, y el empresario finalmente fue extraditado a EE. UU. para enfrentar una variedad de cargos penales. Fue liberado de prisión la semana pasada después de pagar una fianza de $ 250 millones, pero actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la residencia de la familia Bankman-Fried en Palo Alto, California.

El Distrito Sur de Nueva York está investigando al jefe criptográfico caído en desgracia y el colapso de FTX y su empresa comercial hermana Alameda Research. Bankman-Fried fue acusado de ocho delitos graves que incluyen fraude electrónico y conspiración para malversar los fondos de los clientes. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó al empresario de «orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX».

“Hace un mes, FTX colapsó, causando pérdidas de miles de millones de dólares a sus clientes, prestamistas e inversores. Ahora, un gran jurado federal en Nueva York acusó al exfundador y director ejecutivo de FTX y lo acusó de delitos relacionados con la caída fenomenal de ese intercambio de criptomonedas, incluida la estafa a clientes, inversores, prestamistas y nuestro sistema financiero de campaña», dijo el fiscal federal Damian. Williams dijo el 13 de diciembre declaración emitido por el Departamento de Justicia.