El Departamento de Justicia de EE. UU. lanza «KleptoCapture» para responsabilizar a Rusia

El miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de Task Force KleptoCapture, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las sanciones, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que Estados Unidos impuso en respuesta a las acciones militares no provocadas de Rusia. invasión de Ucrania.

Presentado durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de EE. UU., Joe Biden, el martes por la noche, el DOJ cambió su enfoque hacia el esfuerzo adicional de las finanzas de los oligarcas rusos para ejercer presión sobre toda su invasión militar de Ucrania, en particular «para aislar a Rusia de los mercados globales». e imponer costos serios por este acto de guerra injustificado al atacar los crímenes de los funcionarios rusos, las élites alineadas con el gobierno y aquellos que ayudan u ocultan su conducta ilegal «, el anuncio leído.

KleptoCapture recurrirá a expertos de una variedad de disciplinas aplicables, que incluyen sanciones y controles de exportación, anticorrupción, confiscación de activos, antilavado de dinero, aplicación de impuestos, investigaciones de seguridad nacional y recopilación de pruebas extranjeras. Debe incluir agentes y analistas de otras agencias de aplicación de la ley, como el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos.

Aplicar sanciones contra Rusia

Además de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones, el grupo de trabajo también intentará utilizar las criptomonedas para eludir las restricciones o lavar dinero.

A principios de esta semana, los senadores demócratas, incluida Elizabeth Warren, presionaron al Departamento de Justicia para que revelara los esfuerzos para hacer cumplir las sanciones por parte de la industria de las criptomonedas.

«La aplicación estricta del cumplimiento de las sanciones de criptomonedas es fundamental, ya que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden utilizarse cada vez más como una herramienta para evadir sanciones», escribieron los senadores.

También esta semana, los ministros de finanzas de la UE y del G7 dijeron que estaban trabajando para evitar que Rusia use criptomonedas para evitar sanciones. Aunque no estaba dispuesto a revelar ningún detalle, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, reconoció que las criptomonedas eran una prioridad.

«El problema es conocido y estamos trabajando en ello», dijo Lindner en una entrevista con Welt TV. «Se trata de aislar a Rusia lo más posible a todos los niveles» y aplicar la «máxima capacidad sancionadora -y esto incluye también a las criptomonedas».

El Grupo de Trabajo de KleptoCapture estará dirigido por un Abogado Veterano de Corrupción asignado a la Oficina del Fiscal General Adjunto de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El liderazgo del Grupo de Trabajo incluirá a los Directores Adjuntos de las Divisiones Penal y de Seguridad Nacional y más de una docena de abogados de estas divisiones, así como la División de Impuestos de los EE. UU., la División Civil y las Oficinas del Fiscal de los EE. UU. en todo el país.

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