DOJ Launches Legal Action Against Europeans Over North Korean Sanctions Violations

El Departamento de Justicia inicia acciones legales por violaciones de Corea del Norte

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha iniciado procedimientos legales contra dos europeos por su papel en la conferencia blockchain de Corea del Norte de 2019.

El dúo de Alejandro Cao de Benos, ciudadano español, y Christopher Emms, ciudadano británico, fueron publicado con un «cargo de reemplazo» del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia ha revelado que tanto Cao de Benos como Emms están acusados ​​de «conspirar para violar las sanciones estadounidenses» a Corea del Norte al trabajar para proporcionar servicios ilegales de blockchain.

Emms quería que los funcionarios de Corea del Norte centraran su atención en la tecnología blockchain debido a la capacidad que ofrecía «para transferir dinero a cualquier país del mundo, independientemente de las sanciones o sanciones impuestas a cualquier país».

Corea del Norte enfrentó sanciones por su ambición de aumentar su arsenal de armas nucleares, y el discurso de Emms desempeñaría un papel en la conferencia blockchain de Corea del Norte que se llevó a cabo en 2019.

Según el Departamento de Justicia, EMMS y Cao de Benos desempeñaron un papel fundamental en la conferencia.

El Departamento de Justicia dice que la pareja ha presentado estrategias para evadir sanciones

Primero, Cao de Benos reclutó a Virgil Griffith, un desarrollador de Ethereum, y le dijo que su pasaporte no sería sellado. El trío hizo una presentación a los funcionarios de Corea del Norte e incluyó planes para crear «contratos inteligentes especializados» y estrategias sobre cómo evadir las sanciones.

Virgil Griffith fue sentenciado a 63 meses de prisión por su papel en la conferencia luego de declararse culpable de conspirar para violar las sanciones contra Corea del Norte. Además de prisión, Griffith también fue multado con 100.000 dólares.

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Tras la acusación de Griffith, Emms y Cao de Benos pueden enfrentarse a penas más duras por sus papeles. Los dos siguen prófugos y es posible que haya disputas legales, ya que no son ciudadanos estadounidenses.

«Estados Unidos no permitirá que el régimen de Corea del Norte use criptomonedas para evadir las sanciones globales diseñadas para frustrar sus objetivos de proliferación nuclear y desestabilización regional», dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen.

Esta acusación, junto con la acusación exitosa contra el co-conspirador Virgil Griffith, deja en claro que el Departamento responsabilizará a cualquier persona, donde sea que esté, por conspirar con Corea del Norte para violar las sanciones estadounidenses.

Ha habido una creciente preocupación de que Rusia pueda usar criptomonedas para eludir las sanciones impuestas en represalia por la invasión de Ucrania.

Los esfuerzos de EE. UU. para sofocar el uso de activos digitales por parte del gobierno ruso se han llevado a cabo con gran entusiasmo, incluida la creación de un grupo de trabajo.

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