El Departamento de Justicia nombra billetera de bitcoin en acción de aplicación de la ley

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Departamento del Tesoro de EE. UU., ha tomado medidas agresivas contra cinco personas que viven en la República Popular China (RPC) y Guatemala. viernes, OFAC sanciones anunciadas frente a cinco, junto con dos empresas con sede en la República Popular China. Todos supuestamente desempeñaron un papel en el suministro a los cárteles de la droga de los ingredientes utilizados para fabricar opioides. Además, uno de los acusados ​​supuestamente procesó pagos a través de una billetera criptográfica.

Nombrados en la designación OFAC están Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei y Ana Gabriela Rubio Zea. También figuran Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. y Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd.

El anuncio de la OFAC acusa al ciudadano chino Yao Huatao, propietario de Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., de supervisar la venta de precursores de fentanilo. Afirma que Wu Yaqin y Wu Yonghao actuaron como representantes de ventas de las operaciones ilícitas. La OFAC dice que Ana Gabriela Rubio Zea, una corredora con sede en Guatemala, compró los precursores de los cárteles con sede en Sinaloa, México. OFAC también acusa a Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. de enviar los precursores a México.

Una acusación aquí es vergonzosa para una industria de criptomonedas que busca una mayor aceptación. OFAC alega que la quinta persona nombrada, Wang Hongfei, poseía una billetera de criptomonedas. Supuestamente lo usó para recibir pagos de bitcoin en nombre de la empresa con sede en la República Popular China.

Las billeteras de criptomonedas no son difíciles de configurar. Con demasiada frecuencia, los delincuentes hacen un mal uso de él para enviar y recibir pagos de forma anónima.

Cadenas de suministro

OFAC acusa a los cinco individuos y las dos entidades de suministrar a los cárteles precursores químicos para la producción de fentanilo. Las empresas de la República Popular China son una fuente principal de precursores que ingresan a la producción de drogas de fentanilo. Luego, los delincuentes pasan drogas de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México y luego las venden en las calles estadounidenses.

En medio de la epidemia de opiáceos, detener el flujo de drogas precursoras hacia México ha sido una prioridad para las fuerzas del orden de EE. UU.

Según los Centros para el Control de Enfermedades cifrasEl 67 por ciento, o 71,941, de las 107,375 muertes por sobredosis en los Estados Unidos en el período de doce meses hasta enero de 2022 involucraron fentanilo y otros opioides sintéticos.