El Departamento de Justicia se opone al bufete de abogados a cargo de la investigación de FTX por conflicto de intereses

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El Departamento de Justicia de EE. UU. impugnó la contratación de Sullivan & Cromwell por parte de FTX, el bufete de abogados actualmente a cargo de la investigación del intercambio, citando posibles conflictos de intereses.

En una reciente deposito legal, el fideicomisario estadounidense dijo que se opone a la decisión de FTX por dos razones «generales». En primer lugar, las divulgaciones de la firma de abogados no son del todo suficientes para «evaluar si S&C cumple con los estándares de no conflicto y desinterés del Código de Quiebras», dijo el Departamento de Justicia.

Además, puede haber un conflicto de intereses, ya que el asesor jurídico general de FTX EE. UU., Ryne Miller, trabajó anteriormente en S&C durante ocho años. El DOJ dijo que la investigación colocaría al bufete de abogados «en la posición conflictiva de investigarse a sí mismo y a su ex socio».

«En segundo lugar, el alcance de la retención de S&C no puede permitirse como se propone», agregó la demanda, y especifica que las reglas de quiebra «impiden específicamente que los deudores en posesión se investiguen a sí mismos». El DOJ solicitó al Tribunal que desestimara la solicitud de S&C.

La queja del DOJ se produce días después de que un grupo bipartidista de cuatro senadores estadounidenses, incluidos John Hickenlooper, Thom Tillis, Elizabeth Warren y Cynthia Lummis, arremetieran contra S&C por casi las mismas razones.

Los cuatro senadores el escribio una carta al juez John Dorsey del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware el 9 de enero, pidiéndole que apruebe una moción para nombrar a un examinador independiente de los activos de FTX antes de su colapso en noviembre. Ellos escribieron:

«Creemos que es imperativo que en este caso se designe un examinador fuerte, objetivo y desinteresado para realizar una investigación de FTX, FTX US y sus entidades relacionadas con el fin de descubrir los hechos necesarios para asegurar a los clientes de FTX y al público en general: que se haga justicia y para informar la consideración del Congreso de la futura legislación de activos digitales.

FTX y su grupo de empresas de criptomonedas se declararon en bancarrota del Capítulo 11 a principios de noviembre. Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX, fue arrestado más tarde en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra. Finalmente, fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue liberado de prisión después de pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.

El Distrito Sur de Nueva York acusó a SBF de ocho delitos graves, incluidos fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. Por separado, la SEC acusó a SBF de «orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX».

Según las últimas actualizaciones, FTX ha logrado recuperar más de $ 5 mil millones en efectivo y activos líquidos que pueden usarse para pagar a los acreedores. Sin embargo, todavía no está «claro» qué tan grande será el fondo de liquidación para los acreedores de FTX, dijo un consultor de FTX.