El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha aprobado la plataforma de mezcla de tokens Tornado Cash.

Según el departamento, el servicio de mezcla ha sido responsable de $ 7 mil millones en flujos de fondos ilícitos desde su fundación en 2019. Más de $ 455 millones robados por Lazarus Group, un colectivo de piratas informáticos de Corea del Norte, se han canalizado a través del mezclador.

Estas sanciones se producen después de que los fondos del reciente ataque al puente Horizon en junio de 2022 y el reciente robo de Nomad se lavaron en efectivo de Tornado.

Los que están detrás de la moneda de privacidad Zcash desarrollaron Tornado Cash.

Tornado Cash no implementó medidas efectivas contra el lavado de dinero

El tornado fue sancionado bajo la Orden Ejecutiva 13694. Todas las propiedades de Tornado Cash en los EE. UU. o que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses deben informarse a la OFAC y los ciudadanos deben bloquearse. Los ciudadanos bloqueados que posean más del 50 % de una entidad en particular verán bloqueadas sus entidades. Ninguna persona o entidad estará autorizada a comerciar con personas bloqueadas a menos que lo autorice la OFAC. La lista de direcciones de billeteras pertenecientes a Tornado Cash involucradas en las sanciones está disponible en el sitio web sitio web del departamento.

De acuerdo a un declaración por el Subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, la mezcladora no impuso prácticas efectivas contra el lavado de dinero para prevenir flujos de fondos ilícitos y no implementó protocolos básicos de gestión de riesgos. El departamento agregó que, si bien la mayoría de las transacciones de criptomonedas son legales, los mezcladores brindan un terreno fértil para la evasión de sanciones, así como los intercambios entre pares y los mercados de la red oscura. A través de estos canales también se perpetran ransomware, robos y otros delitos.

El departamento dijo que continuará trabajando con otras agencias en los Estados Unidos y socios extranjeros para identificar entidades que permitan a los criminales lucrar con actividades ilegales.

Tornado Cash ha comenzado de la manera correcta

Tornado Cash fue atacado recientemente por defensores de la privacidad por sancionar direcciones que utilizan Chainlink Oracle. OFAC ya había sancionado estas direcciones. Incluían una dirección perteneciente a piratas informáticos norcoreanos, el Grupo Lazarus, una notoria entidad de ciberdelincuencia acusada de robar $ 620 millones de la cadena lateral Ronin de Axie Infinity. Entre las direcciones sancionadas también se encontraban varios rusos y un grupo de ransomware ruso.

Daniele Casamassima, CEO del banco de criptomonedas y del ecosistema «Pure», dijo que el cumplimiento de las directivas estatales por parte de las aplicaciones descentralizadas dependerá de la medida en que los desarrolladores toleren la aplicación de regulaciones que invaden su libertad financiera.

Tornado Cash fue creado para romper el vínculo entre el origen y el destino de una transacción. Recibe varias transacciones y las mezcla antes de enviar los fondos a los destinatarios previstos.

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