El disfraz de monje no pudo salvar a Zhang Yufa de una justicia Ponzi de 500 mil millones de dólares

Puntos clave:

• Zhang Yufa fue extraditado por un esquema Ponzi masivo que defraudó a 2 millones de inversores⁠.⁠​
• MBI Group utilizó moneda virtual para prometer rendimientos de inversión poco realistas⁠.

Zhang Yufa, autor intelectual del esquema Ponzi del Grupo MBI, extraditado de Tailandia a China. Acusado de defraudar a 2 millones de inversores chinos por 500 mil millones de yuanes.

En un caso masivo de fraude financiero internacional, Zhang Yufa, el cerebro detrás del infame esquema Ponzi del Grupo MBI, fue extraditado de Tailandia a China para enfrentar cargos por supuestamente defraudar a 2 millones de inversores chinos por 500 mil millones de yuanes.

El esquema Ponzi del grupo MBI de Zhang Yufa al descubierto

Originario de Malasia, Zhang comenzó sus actividades fraudulentas con el “Red Island Café” en 2008, atrayendo inversores con promesas de altos rendimientos. Con el paso de los años, sus tácticas se volvieron más sofisticadas y, en última instancia, llevaron a la creación del Grupo MBI.

Promovida como una empresa legítima con inversiones en diversos sectores, MBI atrajo a miles de inversores con su moneda virtual, Yiwubi (M Coin), cuyo valor, según Zhang, sólo aumentaría. A los inversores se les prometió una rentabilidad de hasta el 200%, junto con bonificaciones por reclutar nuevos miembros, lo que impulsó un crecimiento exponencial de su operación.

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Autoridades internacionales colaboran en el arresto

El plan se desmoronó en 2017 cuando funcionarios chinos y malasios colaboraron para investigar MBI. Zhang, aunque estuvo detenido unos días, continuó operando y huyó del país a Tailandia. En uno de sus intentos más descarados de evadir la captura, Zhang pasó siete días como monje en un templo tailandés, supuestamente como cobertura espiritual.

Wu Blockchain informó que la extradición de Zhang se produjo después de que un esfuerzo coordinado internacionalmente por las autoridades chinas, malayas y tailandesas hiciera del arresto un duro golpe a los esquemas Ponzi transnacionales y trajera esperanza a las innumerables víctimas que sufrieron estas graves pérdidas, una señal de que puede llegar a los más esquivos. estafadores.