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Puntos clave:
- El ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, se declaró culpable de fraude de productos básicos y manipulación del token CEL y se enfrenta a hasta 30 años de prisión.
- El prestamista de criptomonedas se declaró en quiebra en 2022 después de que una caída del mercado provocara retiros masivos.
Alex Mashinsky, director ejecutivo y cofundador de Celsius Network, ha suplicó culpable de dos cargos de fraude, lo que marca otro caso de alto perfil como consecuencia de la caída del mercado de criptomonedas de 2022.
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El ex director ejecutivo de Celsius se declara culpable de cargos de fraude
Los cargos incluyen fraude de materias primas y un plan para manipular el precio de CEL, un token interno de Celsius. El ex director ejecutivo de Celsius admitió la manipulación al inflar artificialmente el valor de CEL, obteniendo ganancias personales de 42 millones de dólares.
Mashinsky también admitió haber engañado a los clientes haciéndoles creer que se había concedido la aprobación regulatoria para el programa «Earn» en Celsius, que ofrece rendimientos de inversión en depósitos de criptomonedas. En realidad, no existía tal aprobación. Además, ocultó su venta de participaciones en CEL mientras promocionaba el token.
Los fiscales federales de Manhattan, que inicialmente acusaron a Mashinsky de siete cargos, llegaron a un acuerdo según el cual se enfrenta a hasta 30 años de prisión.
El juez de distrito estadounidense John Koeltl sentenciará al ex director ejecutivo de Celsius el 8 de abril de 2025. La declaración es la segunda en el caso, después de la de Roni Cohen-Pavon, ex director de ingresos de Celsius, quien se declaró culpable en 2023 y está cooperando con el investigación.
Cada vez más medidas enérgicas contra el fraude de criptomonedas
Celsius, un prometedor prestamista de criptomonedas fundado en 2017, había prometido a los depositantes altos rendimientos mientras prestaba activos digitales a inversores institucionales. Después de que la fuerte caída en los valores de las criptomonedas provocara una ola de retiros de clientes que finalmente congelaron a muchos de sus fondos, se declaró en quiebra en julio de 2022. Celsius salió de la quiebra a principios de 2023 y cambió su enfoque a la minería de Bitcoin.
El caso representa una de las recientes medidas represivas espeluznantes debido a un grave colapso del mercado que tuvo lugar en 2022. Fue el año en que otras víctimas notables, como FTX y Three Arrows Capital, se declararon en quiebra. En 2024, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 25 años de prisión.
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