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El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, ha desestimado los cargos de abuso de información privilegiada presentados en su contra por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Ishan y su hermano, Nikhil Wahi, han sido acusados de ganar 1,1 millones de dólares con el uso de información privilegiada de tokens en las próximas cotizaciones de Coinbase. En una moción presentada el 6 de febrero de 2023 en el Distrito Oeste de Washington, los abogados de Wahi argumentaron que las criptomonedas comercializadas por los hermanos no se ajustaban a la definición de seguridad.
Los abogados explicaron que los tokens eran tokens de utilidad con un uso principal en una plataforma en lugar de un producto de inversión, y que los desarrolladores de los tokens no tenían obligaciones con los compradores en los mercados secundarios.
SEC contra los hermanos Wahi
La SEC acusó a los hermanos Wahi y a su socio, Sameer Ramani, de tráfico interno por supuestamente comprar al menos 25 criptomonedas antes de su cotización en Coinbase y venderlas para obtener ganancias poco después de la cotización.
Sin embargo, los abogados que representan a los hermanos Wahi han criticado a la SEC por tratar de regular la industria de las criptomonedas a través de medidas coercitivas sin una autorización clara del Congreso.
Además de los cargos de la SEC, los hermanos Wahi y Ramani también fueron acusados de fraude electrónico y cargos de conspiración de fraude electrónico por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Mientras que Nikhil Wahi se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 meses de prisión en enero de 2023, Ishan Wahi se declaró inocente y Ramani sigue prófugo.
La moción para desestimar los cargos fue firmada por diez abogados de cinco bufetes de abogados diferentes. El resultado de la moción determinará la continuación del caso, que es supervisado por la jueza de distrito Tana Lin.
La historia descubierta
En agosto de 2022, Ishan y Nikhil Wahi fueron acusados de uso indebido de información privilegiada, que incluía conspiración de fraude electrónico y obtención de 1,1 millones de dólares a través del comercio ilegal en 25 criptomonedas diferentes. Los hermanos supuestamente usaron la información confidencial de Coinbase para realizar transacciones ilegales.
Ishan formaba parte del equipo responsable de cotizar activos en los intercambios de Coinbase y tenía acceso a conocimientos avanzados sobre qué activos se enumerarían y cuándo. Se enfrentan a una pena máxima de 20 años cada uno.
Su amigo, Sameer Ramani, también ha sido acusado, pero sigue prófugo. Coinbase condenó públicamente las acciones y dijo que cualquiera que filtrara información confidencial sería despedido y remitido a las autoridades.
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