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El ex director técnico de FTX, Nishad Singh, se declara culpable de cargos relacionados con fraude, convirtiéndose en el último de los lugartenientes de Sam Bankman-Fried en entregarse.
Singh se declaró culpable de seis cargos en un tribunal de Manhattan el 28 de febrero de 2023, incluida conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico y fraude electrónico.
Singh supuestamente ordenó a los programadores que ignoraran las liquidaciones de Alameda
Según los informes, Singh aconsejó a los programadores de FTX que no liquidaran las posiciones de préstamo de Alameda Research, afiliada de FTX, en un comentario incrustado en el código de FTX.
FTX es un intercambio de criptomonedas de las Bahamas en bancarrota cofundado por el ex director ejecutivo en desgracia Sam Bankman-Fried (SBF) que enfrenta cargos penales por, entre otras cosas, extender de manera fraudulenta una línea de crédito multimillonaria en Alameda.
“Tenga mucho cuidado de no liquidar”, escribió Singh en los comentarios del código, según documentos vistos por Reuters.
Los programadores siembran el código con comentarios para informar a los lectores qué acción realiza una sección particular del código. Los comentarios también evitan que los mantenedores del código rompan la funcionalidad prevista a través de modificaciones. El comentario de Singh habría informado a cualquiera que tuviera el código de FTX para permitir que Alameda continuara tomando prestado de FTX, incluso si los préstamos del creador de mercado se quedaran sin garantía.
en su ultimo acusar contra SBF, los fiscales mencionaron una supuesta manipulación del código en la que Singh pudo haber participado.
Afirman que SBF «causó la creación de lagunas secretas… que permitieron que Alameda se encontrara con un saldo negativo multimillonario en FTX».
El exdirector ejecutivo ha negado todos los cargos penales. Actualmente está fuera de prisión bajo las condiciones de un estricto acuerdo de fianza.
Singh se enfrenta a 75 años de prisión
Si es declarado culpable, Singh enfrenta hasta 30 años de prisión por fraude electrónico. La severidad de la pena dependerá de circunstancias tales como la cantidad perdida y el número de víctimas. Podría enfrentar otros 40 años por cargos de lavado de dinero y fraude electrónico.
Gary Wang, quien se desempeñó como CTO de FTX, enfrenta una posible sentencia de 50 años después de declararse culpable de cuatro cargos de conspiración y fraude.
Caroline Ellison, quien ha sido codirectora ejecutiva de Alameda desde 2021 pero fue despedida cuando FTX se declaró en bancarrota el año pasado, enfrenta hasta 11 décadas de prisión luego de declararse culpable de múltiples cargos.
Wang y Ellison firmaron acuerdos de culpabilidad para ayudar a los fiscales en su caso contra Bankman-Fried. Si los tribunales consideran útil su contribución, la pareja puede cumplir condenas reducidas.
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