Binance Users Rush to Withdraw $1.6 Billion After CFTC Lawsuit

El exejecutivo de Binance.US contrata a un abogado de primer nivel en medio de una investigación de la CFTC

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La ex ejecutiva de Binance.US, Catherine Coley, le pidió al abogado de Sullivan & Cromwell, James McDonald, que la represente en la demanda de la CFTC contra Binance.

Coley ayudó a lanzar la filial estadounidense de Binance, Binance.US, en 2019, pero se fue dos años después.

Coley dejó el gobierno de Zhao en Binance.US

Según fuentes familiarizadas con su partida, el ex comerciante de Wall Street dejó Binance en 2021 debido al gobierno de Binance.US del CEO de Binance, Changpeng Zhao.

Alguna vez una ávida publicista en las redes sociales, Coley aún no ha hecho ningún comentario público desde su partida en 2021.

El asesor legal de Coley es socio de Sullivan & Cromwell, el bufete de abogados que representa al rival de Binance, FTX, en su caso de bancarrota en Delaware.

Coley alistamiento McDonald’s se produce después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. demandara a la bolsa y a su director ejecutivo por promover su mesa de negociación de derivados a las llamadas firmas comerciales VIP de EE. UU. sin estar registradas en la agencia. La CFTC también acusó al intercambio de ejecutar un programa de cumplimiento débil.

La CFTC comenzó a investigar a Binance en 2021 por supuesto comercio ilegal, que, en el mismo año, se convirtió en acusaciones de abuso de información privilegiada. En la demanda reciente, la agencia dijo que 300 cuentas internas están exentas de regulaciones internas que prohíben el uso de información privilegiada.

A partir de mayo de 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que estaba investigando la posible evasión de impuestos de Binance y el cumplimiento de KYC/AML. En diciembre, los abogados del canje entablaron conversaciones con los fiscales, que contemplaban tomar medidas agresivas contra el canje.

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también solicitó información sobre cómo Binance.US, una plataforma de comercio al contado dirigida a clientes de EE. UU., se relaciona con su afiliado global.

Las acciones corporativas contradicen las afirmaciones públicas

Las recientes acusaciones de la CFTC de que Binance eximió a 300 cuentas de las reglas de uso de información privilegiada reflejaron una tendencia hacia el intercambio que protege sus intereses corporativos mientras mantiene un exterior benévolo.

Después de la caída de FTX, anunció que Binance lanzaría un fondo de recuperación de mil millones de dólares para ayudar a las criptoempresas en dificultades, y enfatizó que todas las transacciones del fondo serían visibles públicamente.

Sin embargo, en una transacción realizada a principios de este mes, el intercambio movió casi mil millones de dólares de las tenencias de BUSD del fondo a una cartera corporativa. No especificó cómo convertir los fondos en Bitcoin, Ether y BNB después de que los reguladores estadounidenses ordenaron al emisor de BUSD, Paxos, que dejara de acuñar la moneda.

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Transferir fondos de recuperación de Binance a la billetera corporativa | Fuente: etherscan

«Mantendremos los fondos disponibles si es necesario, pero permanecerán en nuestras carteras corporativas en lugar de la cartera de IRI», dijo un vocero. Fortuna.

Además, a principios de enero surgieron informes de que los llamados tokens B, que son versiones de la cadena BNB de los activos que depositan los clientes, no estaban respaldados por garantías suficientes.

Según los informes, Binance también había mezclado fondos de clientes y corporativos en una billetera. Más tarde admitió su error y dijo que solo acuñaría tokens B si la billetera del cliente tenía la garantía requerida.

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