El FBI arresta hoy a 3 personas por defraudar a instituciones bancarias de Nueva York por $10 millones – feed

Los sujetos planeaban defraudar y robar diez millones de dólares de una institución financiera regional de Nueva York e intentaron lavarlos en criptomonedas.

El FBI arresta hoy a tres personas por defraudar a instituciones bancarias de Nueva York por diez millones de dólares

El 16 de noviembre, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el FBI anunciaron el arresto de tres personas, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang, por cargos de defraudación de diez millones de dólares por parte de instituciones bancarias afiliadas. .

El método de fraude utilizado por las personas consiste en transferir ingresos de un lado a otro entre las cuentas bancarias que manejan y luego informar de las transacciones como no autorizadas. Al lograr que la institución financiera acredite los activos del estafador, luego intentan transferir los ingresos a los intercambios CEX para intercambiar dinero por criptomonedas.

Los sospechosos también reclutaron cómplices, generalmente extranjeros de China y Taiwán que residían temporalmente en Estados Unidos para abrir cuentas bancarias adicionales. Esta trama se realizó entre 2018 y 2022.

Sin embargo, las autoridades no han revelado qué intercambios de criptomonedas en particular estuvieron involucrados en el manejo del dinero robado o qué monedas se utilizaron en el plan.

El Distrito Sur de Nueva York dijo que cada uno enfrenta hasta 80 años de prisión por un solo cargo de robo de identidad agravado, con una sentencia fija de dos años de prisión.

En un arduo trabajo para proteger el sistema monetario, las autoridades estadounidenses recientemente han logrado grandes avances en la resolución de situaciones criminales de gran perfil que involucran criptomonedas. En octubre, el FBI acusó hoy a 6 personas de un esquema multimillonario de lavado de criptomonedas. También hay escenarios relacionados con los fundadores y directores ejecutivos de SafeMoon, la identidad del atacante de Stake.com, el liderazgo de OneCoin y una variedad de otros escenarios masivos y modestos en el sector.

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