el FBI confiscó una billetera de hardware que contenía $ 300 millones en BTC, pero la robaron de todos modos como de costumbre – Cryptoshitcompra

En una situación de lavado de dinero con activos como Bitcoin, el FBI confiscó alrededor de $ 300 millones en BTC guardados en una billetera de hardware y los encerró en un lugar seguro. Pero parte de ese efectivo fue robado por «ladrones». ¿Qué sucedió?

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Las billeteras de hardware no son lo suficientemente seguras, pero

Según lo informado por Coinlive, en 2021 Estados Unidos arrestó a Larry Harmon, CEO de Bitcoin Mixer Helix, por costos de lavado de efectivo.

Bitcoin Mixer es una forma de «mezclar» transacciones de blockchain colectivamente, para hacer que la transacción no se pueda rastrear. El auténtico objetivo de esta “combinación” de transacciones era mejorar la protección y el anonimato. Pero los delincuentes lo utilizan rápidamente para llevar a cabo el lavado de dinero en efectivo.

Este año, Tornado Cash fue «bloqueado» por el mismo motivo.

Volviendo a la situación de Helix, Larry Harmon en algún momento se declaró culpable de lavado de dinero en efectivo por un valor total de $ 311 millones. Obviamente, justo después de la condena, los fiscales le pidieron a Larry Harmon que devolviera la criptomoneda antes mencionada. Almacenaron 300 millones de USD BTC en una billetera fría y la encerraron en un lugar seguro.

Pensando así, las personas «muestran» han sido seguras. ¡Mano!

En algún momento después de que el equipo de investigación «revisó la billetera», se sorprendieron al darse cuenta de que 713 BTC, equivalentes a $ 5 millones, habían «volado sin alas». Este ladrón incluso hizo uso de dos compañías mezcladoras de transacciones para ocultar completamente los hechos.

Los federales bloquearon un total de dispositivos de almacenamiento de criptomonedas ilícitas. Entonces alguien comenzó a robar el botín https://t.co/9FNXIUTH5s

– Mercados de Bloomberg (@mercados) 3 de octubre de 2022

Identidad del ladrón

Cuando ocurrió el incidente, la primera persona en la que pensaron las autoridades fue Larry Harmon. Consideraron que robó la prueba.

Pero Larry lo negó categóricamente. También “indicó” la identidad del ladrón como su hermano, Gary Harmon.

Pero, ¿dónde está la evidencia?

Como se describió anteriormente, justo después de trabajar con el soporte del mezclador, las transacciones se mezclan colectivamente, es un desafío rastrear qué transacción pertenece a quién y quién es el destinatario.

Pero gracias a las pistas proporcionadas por Larry Harmon, los investigadores del IRS y el FBI también han encontrado progresivamente pruebas sobre Gary.

Eventualmente, investigaron los 519 BTC robados y la cuenta de la institución financiera de Gary de la nada tenía «mucho dinero» de fuentes desconocidas. También tomaron una imagen de Gary en una bañera con un total de dinero en efectivo como prueba de que Gary tenía mucho dinero en efectivo.

Además, también descubrieron que Gary depositó 68 BTC en BlockFi para prestarlos a cambio de curiosidad. Afortunadamente, Gary usó BlockFi en 2020, pero si BlockFi cae en una crisis de liquidez hasta ahora, a menudo puede ser un desafío para el FBI recuperar el dinero.

En su actualización más reciente, el FBI acusó a Gary Harmon de lavado de dinero en efectivo y otros delitos económicos. Y al igual que su hermano Larry Harmon, Garry también pidió fianza. El juicio de Garry está programado para febrero de 2023.

Moneda sintética 68

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