El FBI y Ucrania unen fuerzas para incautar 9 dominios de intercambio de criptomonedas acusados ​​de lavado de dinero

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y la policía ucraniana han eliminado nueve intercambios de criptomonedas que supuestamente ayudaron e instigaron a los ciberdelincuentes. La Oficina de Campo de Detroit del FBI y la Policía Nacional de Ucrania llevaron a cabo actividades aprobadas por la corte el 1 de mayo, lo que condujo a la incautación de los dominios de estos servicios de cambio de moneda virtual.

Los dominios incautados incluían sitios populares como 24xbtc.com, 100btc.pro, proudchange.com, trust-exchange.org y bitcoin24.exchange. Estas plataformas proporcionaron a los usuarios servicios anónimos de cambio de moneda digital, evitando muchas de las regulaciones requeridas por los intercambios de criptomonedas con licencia. Cualquiera que intente acceder a estos sitios web encontrará un aviso de incautación de las autoridades.

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El FBI dijo que los intercambios, que servían a los usuarios tanto en inglés como en ruso, tenían medidas «laxas» contra el lavado de dinero y recopilaban información mínima, si es que alguna, de Conozca a su cliente.

El FBI ha declarado que los intercambios sin licencia de esta naturaleza son centros importantes en el ecosistema del delito cibernético. Según la agencia, muchos de estos intercambios de moneda virtual se negociaron en foros en línea dedicados a discutir actividades delictivas.

Gran parte de la actividad delictiva que tiene lugar en estos intercambios ha sido perpetrada por actores cibernéticos detrás de los ataques de ransomware, junto con otros estafadores y ciberdelincuentes.

El FBI ha estado involucrado activamente en varios temas relacionados con las criptomonedas en los últimos meses. El 27 de abril, la agencia registró la residencia del exejecutivo de FTX, Ryan Salame, por su papel como uno de los exasesores de Sam Bankman-Fried. El 3 de febrero, el FBI incautó 86,5 Ether y dos tokens no fungibles valorados en más de 100 000 USD de un estafador de phishing.

La incautación fue el resultado de una larga investigación realizada por el investigador independiente de blockchain ZachXBT, quien inicialmente expuso la operación en Twitter en septiembre de 2022.