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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una denuncia contra el popular intercambio de criptomonedas. Mellizosempresa de préstamos de criptomonedas Génesisy empresas de inversión en criptomonedas Grupo de moneda digital (DCG).
La demanda también apunta a dos ejecutivos, el ex director ejecutivo de Génesis Michele Moro y director ejecutivo de DCG Barry Silbertalegando que los dos estaban involucrados en esquemas fraudulentos destinados a defraudar a los clientes, según un Informe Axios.
La denuncia alega que Gemini proporcionó fondos a Genesis como parte de su programa Earn, que posteriormente fueron prestados a contrapartes como Three Arrows Capital y Alameda.
Sin embargo, cuando ocurrieron numerosas fallas en la industria, que resultaron en incumplimientos de pago de Genesis, la compañía se encontró frente a un asombroso agujero de mil millones de dólares.
La demanda acusa a DCG de intentar cubrir estas pérdidas afirmando falsamente haberlas absorbido, cuando en realidad sólo había emitido un pagaré a su filial Génesis.
La demanda también alega que Gemini proporcionó falsas garantías de que los préstamos de Genesis estaban sobregarantizados.
Según datos compartidos por su oficina, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022, los préstamos de Genesis solo estaban garantizados en un 60-90%, contrariamente a lo que afirma Gemini.
La denuncia agrega que el equipo de gestión de riesgos de Gemini identificó en mayo de 2021 que Genesis estaba altamente apalancado y tenía baja liquidez.
Para febrero de 2022, el equipo predijo una tasa de incumplimiento potencial del 50-60% en caso de una desaceleración del mercado y comparó las finanzas de Genesis con empresas con una calificación crediticia CCC, lo que indica un riesgo crediticio significativo.
Génesis ordenó a los empleados que no revelaran el pagaré a Gemini
Además, la denuncia revela que el director financiero de Genesis ordenó a los empleados que no revelaran el pagaré a Gemini, y la empresa ocultó y suprimió activamente información sobre el pagaré y las pérdidas que representaba.
Un pagaré es un acuerdo escrito entre un prestatario y un prestamista que establece que el prestatario reembolsará el monto prestado más los intereses.
No fue hasta el 28 de octubre de 2022 que Silbert autorizó a Genesis a revelar el pagaré a Gemini, solo dos semanas antes de que Genesis suspendiera los retiros.
La denuncia respalda afirmaciones anteriores del cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, quien afirmó que Genesis había engañado a Gemini sobre su salud financiera, particularmente con respecto al pagaré.
La oficina del fiscal general de Nueva York alega que Silbert decidió deliberadamente no abordar el agujero de 1.200 millones de dólares, sino que pretendió haber solucionado el problema.
Además, la demanda revela que DCG pidió prestado más de 800 millones de dólares a Genesis entre enero y julio de 2022.
La demanda busca evitar que los demandados se dediquen a la venta de valores y materias primas en el estado de Nueva York.
También solicita daños y perjuicios, multas y la confiscación de cualquier beneficio resultante de sus supuestas actividades fraudulentas.
Como se informó, Digital Currency Group llegó a un acuerdo preliminar con los acreedores de Genesis para resolver las reclamaciones reembolsando entre el 70 y el 90 % en dólares estadounidenses a los acreedores no garantizados.
Según un expediente judicial del mes pasado, el acuerdo de principio alcanzado con los acreedores de Genesis ofrece una recuperación de hasta el 65%-90% en especie, dependiendo de la denominación de las criptomonedas particulares.
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