El fundador de BitConnect se enfrenta a una acusación por presunto fraude de 2.400 millones de dólares

El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado oficialmente de defraudar a los inversores en la criptoplataforma por unos 2400 millones de dólares, a través de un elaborado esquema Ponzi.

Cargos de Kumbhani

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos compartido los detalles de sus cargos después de que un gran jurado federal acusara a Kumbhani. Según los documentos oficiales, las acusaciones de Kumbhani incluyen trabajar con cómplices para cometer fraude electrónico.

Además, está siendo acusado de conspiración para cometer manipulación del mercado y de proporcionar servicios de transferencia de dinero sin licencia. Las acusaciones del gran jurado contra Kumbhani también incluyen una conspiración para ocultar los fondos obtenidos de lo que aparentemente fue una operación Ponzi internacional.

Según una declaración pública del Departamento de Justicia, Kumbhani, junto con otros, engañó a los inversores sobre el programa de préstamos de BitConnect. Se dice que el empresario indio promocionó la plataforma como una forma de obtener ganancias garantizadas. Estas ganancias, aseguró Satish, provendrían de la negociación en el criptomercado.

Sin embargo, el empresario supuestamente pagó a los comerciantes iniciales de BitConnect con fondos de inversores posteriores. Un año después, Kumbhani cerró el programa. Luego supuestamente hizo que sus promotores manipularan el precio de la moneda nativa de la plataforma Bitconnect Coin (BCC). El objetivo era crear la ilusión de demanda del token digital.

Kumbhani y sus colaboradores mantuvieron ocultas las ganancias de la estafa. Los fondos se transfirieron a través de las numerosas billeteras criptográficas de BitConnect y varias plataformas de intercambio criptográfico en todo el mundo.

Otros detalles sobre BitConnect

A fines de 2021, Kumbhani enfrentó acusaciones similares con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el organismo regulador archivado una demanda contra Kumbhani y su socio Glenn Arcaro, un promotor de BitConnect. En septiembre de ese mismo año, el Departamento de Justicia acusó a Arcaro de delitos relacionados con la criptoplataforma de los que se declaró culpable.

Kumbhani lanzó BitConnect por primera vez en 2016, promocionando la moneda digital de forma masiva en varias plataformas de redes sociales. En diciembre de 2017, el token había alcanzado un ATH superior a $450. Sin embargo, junto con otras criptomonedas, su precio se desplomó en los meses siguientes.

Las actividades inusuales y aparentemente turbias de BitConnect no pasaron desapercibidas. El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, y el popular inversionista Mike Novogratz estuvieron entre los críticos más agudos de la plataforma. BCC fue etiquetada como una «moneda fraudulenta» por muchos entusiastas de las criptomonedas en medio de la reacción violenta antes de su eventual colapso.

BitConnect realmente parece una estafa. un ponzi de la vieja escuela… los malos actores dañan a la comunidad. período. #bitcoin #éter

—Mike Novogratz (@novogratz) 30 de noviembre de 2017

A principios de 2018, 2 estados emitieron órdenes que impedían que la plataforma operara dentro de sus fronteras. No mucho después cerró su programa de préstamos y ofreció reembolsar a los inversores. Sin embargo, en lugar de pagarles en BTC, a los inversores se les pagó en BitConnect Coin.

El DOJ dijo en su declaración que Kumbhani todavía está prófugo, sin embargo, los agentes de campo de la Oficina del FBI en Cleveland y el IRS-Investigación Criminal han continuado las investigaciones. Si es declarado culpable de todos los cargos, el Fundador de BitConnect enfrentará una pena máxima de 70 años de prisión.