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Los fiscales montenegrinos han apelado los términos de la fianza del Sr. Tierra/LUNA el cofundador Do Kwon y el director financiero Han Chang-Joon.
miércoles el Fiscalía del Estado en la capital del país, Podgorica, archivado una apelación oficial contra la decisión del tribunal del 12 de mayo de otorgar a Kwon y Han la libertad bajo fianza de 400.000 euros ($436.000) cada uno.
El dúo también fue puesto bajo arresto domiciliario en lugar de ser detenido. Deben estar siempre disponibles y responder regularmente a las citaciones.
«El caso ha sido enviado al Tribunal Superior de Podgorica para una decisión de apelación», decía el comunicado de prensa.
Agregó que el público sería notificado del resultado de los procedimientos una vez que esté disponible.
En el momento de escribir este artículo, no había correlatos anuncios publicado por el tribunal de Podgorica tras la apelación.
Los fiscales montenegrinos acusaron a Kwon y Han de falsificación el mes pasado por supuestamente usar pasaportes falsos de Bélgica y Costa Rica. El uso de documentos falsos puede ser castigado con hasta cinco años de prisión.
Ambos tienen se declaró inocente.
Buscado en tres continentes
Montenegro no es el único país que apunta con el mazo a Kwon, Han y otros líderes Laboratorios Terraform (la empresa detrás de Terra). Los tribunales de Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos también los están buscando.
Los Estados Unidos Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) acusó a Kwon y a otros de negociar a sabiendas valores no registrados.
Los fiscales de Corea del Sur también esperan juzgar a Kwon por cargos similares.
Pero el equipo legal de Terra arremetió contra la SEC, argumentando que sus acusaciones no tenían fundamento y que las monedas estables de Terra eran «monedas», lo que significa que la SEC no tenía jurisdicción sobre Terra.
Por lo tanto, los abogados presentaron una moción para desestimar los cargos.
todavía estoy cobrando
La semana pasada, se informó que Kwon “acumuló USD 2,8 millones en criptomonedas antes de ser liberado bajo fianza en Montenegro.
Varias fuentes dijeron que alrededor de $ 500,000 en Tether (USDT) fueron sustraídos de una billetera que se cree que es de Kwon unos siete días antes. Además, se retiraron aproximadamente 2,39 millones de monedas Terra Luna Classic (LUNC), nuevamente de una billetera vinculada a Kwon.
Actas del tribunal de Podgorica demostró además que Kwon y Han afirmaron tener propiedades en Corea del Sur.
Dicho esto, los fiscales de Corea del Sur consideran que todos los fondos de Kwon son producto del crimen. Sin embargo, dijeron que no pudieron congelar todos los fondos criptográficos del CEO.
Seúl aún espera convencer a los funcionarios montenegrinos de que deporten a Kwon a su país natal para enfrentar cargos de fraude.
Mientras tanto, a finales de abril, el Fiscalía del Distrito Sur de Seúl acusó a 10 personas, incluido el cofundador de Terra, Daniel Shin, de varios cargos, incluidas violaciones de la ley de mercados de capitales relacionadas con el fallido proyecto Terra/LUNA.
Sin embargo, los abogados de Shin dijeron que su cliente dejó Terraform Labs en 2020 y, por lo tanto, no estuvo involucrado en el accidente masivo de Terra en 2022.
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Aprende más:
– El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y el director financiero acusados de falsificación por los fiscales montenegrinos
– El cofundador de Terra entre los 10 acusados formalmente en Corea del Sur luego de una investigación de meses – $185 millones en activos congelados
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