El fundador de Thodex se enfrenta a la extradición Regresa a Turquía para ser juzgado

Las autoridades albanesas ordenaron la extradición a Turquía del fugitivo fundador del intercambio de criptomonedas Thodex.

Un tribunal de Elbasan dictaminó que Faruk Fatih Özer, fundador del intercambio de criptomonedas Thodex, regresará a Turquía para enfrentar la justicia. El joven de 27 años está acusado de fugarse con los fondos de los usuarios cuando, según los informes, no pudieron retirarlos el año pasado.

En agosto, las autoridades de Vlore lograron arrestar a Özer. En este punto, el fundador fugitivo del intercambio de criptomonedas había estado prófugo durante más de un año.

El Tribunal de Primera Instancia de Elbasan dictaminó que Özer debería permanecer detenido en septiembre. Aunque sus abogados apelaron pronto, el tribunal de apelaciones de Durres, la segunda ciudad más grande de Albania, confirmó la orden.

Ahora, después de varias audiencias en el transcurso de octubre y noviembre, la Corte ha emitido la sentencia de extradición. Los abogados de Özer tienen 15 días para apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación de Durres.

El escándalo de Thodex y los 2.000 millones de dólares desaparecidos

El año pasado, los usuarios de Thodex afirmaron que no podían retirar cientos de millones de dólares en criptomonedas del intercambio. Muchos usuarios pronto encontraron un representante legal y presentaron una denuncia de fraude contra el intercambio y sus ejecutivos.

En respuesta, el intercambio hizo un anuncio informando un cierre temporal debido a una «fluctuación anormal en las cuentas de la empresa». Sin embargo, Özer, que no había respondido, supuestamente huyó del país con $2 mil millones en fondos de usuarios. Los informes iniciales indicaron que probablemente viajó a Albania.

Posteriormente, las autoridades turcas emitieron una orden de arresto internacional contra Özer, acusándolo de fraude y de formar una organización criminal. Interpol luego emitió una notificación roja para el fundador de Thodex en abril de este año.

Las autoridades turcas arrestaron a 68 sospechosos, incluidos los hermanos de Özer, como parte de la investigación de Thodex durante el año pasado. Alrededor de 21 acusados ​​podrían enfrentar sentencias de hasta 40,564 años.

Las autoridades turcas investigan FTX

Mientras tanto, mientras las autoridades turcas concluyen un caso de criptofraude, se enfrentan a otro a mayor escala. Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía Ella dijo que está investigando FTX y sus operaciones dentro del país a principios de esta semana.

Como parte de sus funciones, dijo la agencia, está «analizando y revisando las actividades de estos sujetos obligados». Pueden incluir personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios criptográficos relacionados con FTX, incluida la sucursal local FTX Turquía.

Esto agrega a Turquía a la creciente lista de autoridades nacionales que investigan las acciones de FTX desde su caída y quiebra.

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