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El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el miércoles una acción internacional de cumplimiento de criptomonedas y, a raíz del anuncio, reveló que el Departamento de Justicia arrestó a Anatoly Legkodymov, el fundador de BitZlato, un intercambio de criptomonedas chino que brinda servicios a delincuentes financieros.
Junto con representantes del FBI, la OFAC y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, el Departamento de Justicia anunció la información el miércoles. El marco de sanciones de EE. UU. es administrado por la OFAC y FinCEN está atento a comportamientos cuestionables entre las instituciones financieras.
«Para cualquiera que todavía crea que puede esconderse de la ley usando criptomonedas, esta acusación debería acabar con ese engaño».
El ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, de 40 años, de Shenzhen, China, fue detenido durante la noche en Miami y estaba programado para comparecer ante el tribunal al día siguiente, según el Departamento de Justicia. La división FinCEN de la agencia dijo en un comunicado que emitió una orden que prohíbe ciertas transmisiones de fondos que involucran a Bitzlato por parte de cualquier institución financiera cubierta.
Según los informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que BitZlato intercambió más de $ 700 millones en criptomonedas con Hydra Market, el mercado de darknet más grande del mundo antes de que cerrara en abril de 2022. Según el Departamento de Justicia, Bitzlato también ganó más de $ 15 millones en ransomware. ganancias. Esto pone fin al apoyo continuo de la plataforma al comportamiento delictivo reconocido relacionado con Rusia.
El anuncio se hizo el miércoles al mediodía y Lisa Monaco, fiscal general adjunta de EE. UU., junto con Brian Turner, director asociado adjunto del FBI, Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la Justicia. División Criminal del Departamento, y Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, presidieron una conferencia de prensa.
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