El gobierno de Nueva York demandó a Gemini, Genesis y DCG – Cryptoshitcompra

El gobierno del estado de Nueva York ha presentado una demanda contra Gemini, Genesis, DCG, junto con dos ejecutivos, Michael Moro y Barry Silbert, por la solución Earn y el plan para ocultar agujeros fiscales de hasta mil millones de dólares.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/El-gobierno-de-Nueva-York-demando-a-Gemini-Genesis-y.jpg» width=»1200″ height=»675″ alt=»»/>El gobierno de Nueva York demandó a Gemini, Genesis y DCG

Los preparativos para ocultar la crisis fiscal

El 19 de octubre de 2023, la Fiscal General de Nueva York (NYAG), Letitia James, fue presentar una demanda contra las empresas de comercio de criptomonedas por defraudar más de mil millones de dólares a más de 230.000 comerciantes, incluidos al menos 29.000 neoyorquinos.

Las empresas demandadas por NYAG incluyen: el intercambio de criptomonedas Gemini, la fallida empresa de préstamos de criptomonedas Genesis con el ex director ejecutivo Michael Moro y, por último, la empresa de inversiones DCG con su director ejecutivo Barry Silbert.

Estoy demandando a empresas de criptomonedas @Mellizos, @GénesisTradingY @DCGco por defraudar a 230.000 comerciantes por mucho más de mil millones de dólares.

Sin embargo, este es un ejemplo más de los daños de un sector de criptomonedas no regulado.https://t.co/ysLVm8nujr

— James AG de Nueva York (@NewYorkStateAG) 19 de octubre de 2023

Específicamente, la demanda de NYAG establece:

• Gemini le prestó dólares a Genesis como resultado del plan Earn. Estos dólares se utilizaron a su vez para prestar a sus socios, que incluyen Three Arrows Capital (3AC) y Alameda Research, el fondo de inversión «hermano» del fallido intercambio de criptomonedas FTX.
• En 2022, la “crisis de liquidez” en el mercado de las criptomonedas provocó que Genesis incumpliera sus obligaciones, registrando pérdidas de hasta mil millones de dólares.
• Para ocultar la reducción fiscal, DCG afirmó haber “absorbido” la reducción cuando en realidad sólo registró este volumen como un “activo” en el balance de estabilidad fiscal de su filial Génesis.
• El NYAG dijo que DCG no simplemente «asumió» la deuda de mil millones de dólares a dos años asociada con 3AC que podría pagarse en cualquier momento, sino que reemplazó esa deuda con notas ilíquidas a diez años.
• El NYAG alegó que Gemini creó valoraciones falsas sobre los préstamos de Génesis con garantía excesiva. Los datos de NYAG demuestran que los préstamos de Génesis estaban garantizados entre un 60% y un 90% entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022.
• El NYAG alegó además que DCG “efectivamente” no tiene los dólares para pagar el préstamo de más de $600 millones (con vencimiento en mayo de 2023) creado por Genesis durante el período comprendido entre enero de 2022 y julio de 2022.

La carga final del NYAG

Por ello, las autoridades de Nueva York anunciaron que las sobre organizaciones habían implementado dos esquemas de fraude fiscal.

1. Para Géminis: El NYAG acusó a la bolsa de engañar a los inversores y robar dólares de los consumidores al prometer Gemini Earn como una inversión enormemente líquida y presentar a Genesis como un fondo de crédito respetado basado en la herramienta de evaluación de posibilidades Gemini.
2. Respecto a DCG, Génesis y los dos ejecutivos designados: El NYAG los acusó de “ocultar una crisis financiera con una pérdida de 1.100 millones de dólares” como resultado de una serie de meses de “tergiversaciones, omisiones y encubrimientos”.

Finalmente, la NYAG exige que las entidades involucradas en la denuncia estén sujetas a controles legales, que incluyen:

• Restricciones a la venta de valores y materias primas en el estado de Nueva York
• Tendrá que pagar indemnizaciones, multas y perder todos los ingresos obtenidos de acciones fiscales fraudulentas.

Como informó Coinlive, Génesis fue una de las organizaciones más afectadas por el sorprendente colapso de FTX en noviembre de 2022; la plataforma tuvo que abandonar los retiros unos días después. Sin esperar mucho tiempo, Génesis se declaró oficialmente en quiebra en enero de 2023 y debía 3.500 millones de dólares a 50 acreedores importantes.

En febrero de 2023, Genesis, DCG, Gemini y otras firmas acreedoras llegaron a un acuerdo preliminar de quiebra para recuperar activos. Sin embargo, este acuerdo fracasó.

Luego, en julio de 2023, Gemini demandó a Genesis, DCG y al fundador Barry Silbert, acusándolos de “defraudar a los acreedores” y de apropiarse indebidamente de alrededor de mil dos millones de dólares en activos bloqueados en Genesis.

En los desarrollos más recientes, DCG ha anunciado un nuevo plan para los consumidores de Gemini Earn, que les permite recuperar activos con un valor estimado de hasta el 70-90%.

Coinlive compilado

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