El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció hoy la acusación del fundador de BitConnect, Satish Kumbhani.
La fiscalía alega que Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron alrededor de $2.4 mil millones de inversionistas en un esquema Ponzi.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló esto hoy acusación contra Satish Kumbhani, el fundador de la desaparecida plataforma de criptomonedas BitConnect. Según la acusación, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron alrededor de $ 2.4 mil millones de inversionistas en un esquema Ponzi.
Kumbhani es un fugitivo.
El gobierno acusa a Kumbhani de conspiración para cometer fraude informático, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.
La acusación afirma que BitConnect operó como un esquema Ponzi pagando a los primeros inversores de BitConnect con dinero recaudado de nuevos inversores. El gobierno afirma que Kumbhani, de 36 años, engañó a los inversores en la «plataforma de préstamos» de BitConnect al anunciar su supuesta tecnología patentada, incluido un «BitConnect Trading Bot» y un «Software de volatilidad».
Según la acusación, Kumbhani dijo que el bot comercial y el software de volatilidad de BitConnect podrían generar ganancias sustanciales; el proyecto habría asegurado los rendimientos mediante el uso del dinero de los inversores para negociar mercados de intercambio de criptomonedas volátiles.
La acusación alega que Kumbhani dirigió a su red de promotores para manipular y respaldar de manera fraudulenta el precio de la moneda digital de BitConnect, BitConnect Coin (BCC), para crear la falsa apariencia de una demanda legítima de BCC en el mercado.
El Departamento de Justicia también afirma que Kumbhani y sus cómplices ocultaron el paradero de las ganancias del fraude mezclando, ciclando e intercambiando los fondos a través de un grupo de billeteras e intercambios de criptomonedas a nivel internacional.
Lanzado en febrero de 2016, BitConnect fue muy promocionado en las redes sociales y YouTube, y en diciembre de 2017, su moneda cotizaba a un máximo histórico de $ 463,31, según CoinMarketCap.com. Hoy, BitConnect Coin vale alrededor de $ 0,67.
La caída del precio de BitConnect comenzó durante la caída de la criptomoneda a fines de 2017 y principios de 2018. En enero de 2018, Texas y Carolina del Norte emitieron avisos de finalización y desistimiento a BitConnect, exigiendo que dejara de ofrecer sus servicios a los residentes. Cuando BitConnect anunció que cerraría su plataforma de préstamos, ofreció pagar a los inversores, pero en lugar de cobrar el Bitcoin invertido, la plataforma envió BCC a los inversores.
En septiembre de 2021, con domicilio en Los Ángeles Glenn Arcaro– un promotor de BitConnect que refirió a otros al programa – se declaró culpable en un tribunal federal por su participación en lo que el Departamento de Justicia llamó «una conspiración masiva que involucra a BitConnect», que engañó a los inversores sobre la supuesta tecnología patentada. BitConnect, defraudando a los inversores de los Estados Unidos y en el extranjero.
El fiscal federal Randy Grossman del Distrito Sur de California dijo: «La Oficina del Fiscal Federal y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a buscar justicia para las víctimas del fraude con criptomonedas».
Si es declarado culpable por todos los líderes, Kumbhani enfrenta una sentencia máxima de 70 años de prisión.
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