El hombre de Florida se declara culpable de un papel en el esquema Ponzi de OneCoin

Un residente de Florida confesó haber participado en una conspiración para defraudar a un banco como parte del esquema OneCoin Ponzi de $ 4 mil millones.

En una audiencia telefónica en la corte federal de Manhattan, David Pike, de 61 años, rezó culpable de conspiración para cometer fraude bancario. Los fiscales dijeron que Pike ayudó al ex abogado de Locke Lord LLP, Mark Scott, a lavar $ 400 millones como parte del plan. Pike podría enfrentar hasta cinco años de prisión después de ser sentenciado en enero.

El propio Scott fue condenado por lavado de dinero y fraude bancario en 2019. Según los fiscales, había creado un fondo de inversión falso para procesar dinero de la persona detrás de OneCoin, Ruja Ignatova. La mujer búlgara conocida como «Cryptoqueen» ha desaparecido desde que se sospechó de OneCoin en 2017. Mientras tanto, el hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. También testificó contra Scott en su juicio. Mientras están condenados, ambos hombres todavía están a la espera de juicio.

Esquema OneCoin Ponzi

Si bien algunos críticos de la criptomoneda afirman que Bitcoin en sí es un esquema Ponzi, el proyecto OneCoin es una instancia que en realidad resultó ser una. OneCoin afirmó ser una criptomoneda con una cadena de bloques privada y una plataforma para aprender sobre las criptomonedas. Las empresas OneLife, OneAcademy y OneWorldFoundation también formaron parte del programa.

Su negocio principal era la venta de «paquetes educativos» que iban desde $ 110 a $ 55,555, ofrecidos a través de OneLife y OneAcademy. OneWorldFoundation supuestamente era una organización benéfica para niños que acepta donaciones a través de OneCoin, PayPal, transferencias bancarias y tarjetas de crédito y débito. Cada paquete incluía «tokens», que podían asignarse al «mío» de OneCoin.

Sin embargo, resultó que OneCoin no tenía valor y no se podía usar para comprar nada. En realidad, OneCoin opera como una red global de marketing multinivel, donde paga comisiones a los miembros para que recluten a otras personas para que compren paquetes de OneCoin. Entre 2014 y 2016, OneCoin generó ingresos por 3.400 millones de euros (4.000 millones de dólares). Con sede en Sofía, Bulgaria, OneCoin afirmó tener más de 3 millones de miembros en todo el mundo en su punto máximo.

¿Qué opinas sobre este tema? Escríbenos y cuéntanos!

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.