El intento de Kraken de bloquear la investigación del impuesto sobre las ganancias criptográficas del IRS ha sido frustrado

Un tribunal de primera instancia de EE. UU. ordenó a Kraken que proporcionara la información personal de sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS) como parte de la investigación fiscal no declarada de la agencia.

En un fallo del 30 de junio, el juez magistrado Joseph Spero puso fin a la lucha de Kraken para evitar que el IRS obtuviera acceso a los datos de sus usuarios. La orden requiere que el intercambio de criptomonedas proporcione información sobre todas las cuentas que negociaron al menos $ 20,000 en criptomonedas entre 2016 y 2020.

El juez Spero ordenó a la empresa matriz de Kraken, Payward Inc., que divulgue información como nombres de usuario, números de identificación fiscal, números de teléfono, correos electrónicos, direcciones y otra información transaccional.

El tribunal justifica la decisión contra Kraken

Según el juez, el IRS tiene una razón legítima para obtener la información porque la cantidad de actividad comercial en Kraken supera con creces a los contribuyentes que presentan declaraciones de inversión en criptomonedas.

“El gobierno tiene un propósito legítimo de buscar los materiales descritos en la citación. Como se discutió anteriormente, la citación se emitió en relación con una investigación del IRS para determinar la identidad y la obligación tributaria federal sobre la renta de las personas estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas durante el período 2016-2020.

En su dominanteEl juez Spero citó a un agente del IRS diciendo que Kraken tenía más de 4 millones de clientes que negociaron más de $140 mil millones en la plataforma entre 2011 y 2017. Según datos de BeInCrypto, Kraken es uno de los principales intercambios de criptomonedas en los EE. $ 500 millones en operaciones en las últimas 24 horas.

El juez también estuvo de acuerdo en que la falta de reporte de información de terceros por parte de Kraken contribuye a un subregistro sustancialmente mayor de ingresos.

Mientras tanto, el tribunal rechazó la solicitud del IRS de información sobre investigaciones contra el lavado de dinero y otros detalles en los cuestionarios de diligencia debida de Kraken, como el patrimonio neto de los usuarios, la fuente de ingresos y la ocupación.

En 2021, el IRS emitió una citación de John Doe a Kraken, pidiéndole al intercambio que proporcionara información sobre sus usuarios. La plataforma se negó a cumplir con esta solicitud, lo que obligó a la agencia federal a presentar una petición ante los tribunales.

¿Qué significa esto para la industria de las criptomonedas?

Si bien esta no es la primera vez que el IRS solicita información de los usuarios de los intercambios con fines fiscales, el momento de esta decisión es importante ya que la industria de las criptomonedas enfrenta varios desafíos por parte de los reguladores en los EE. UU.

Más allá de eso, la retórica reciente del presidente de los EE. UU., Joe Biden, sugiere que el gobierno quiere tapar cualquier laguna que pueda resultar en impuestos bajos para los inversores en criptomonedas. un 28 de junio discursoBiden dijo que su administración haría que el sistema fiscal fuera justo al «cerrar las lagunas para los comerciantes de criptomonedas y los administradores de fondos de cobertura».