El intercambio de criptomonedas FTX demanda a Sam Bankman-Fried y ex ejecutivos

FTX Trading ha iniciado acciones legales contra su fundador, Sam Bankman-Fried, y otros exejecutivos en un intento de recuperar $1 mil millones. Reuters informó el jueves que supuestamente se malversaron fondos antes de la quiebra de FTX.

Los acusados ​​en la demanda son el ex director técnico de FTX Nishad Singh, el ex director de tecnología de FTX Zixiao «Gary» Wang y Caroline Ellison, quien dirigió el fondo de cobertura Alameda Research. FTX Trading prosiguió el caso en el tribunal de quiebras de Delaware.

Mal uso continuo de fondos por parte de los ejecutivos de FTX

FTX demanda a Sam Bankman-Fried y otros acusados ​​por malversación constante de fondos. La denuncia alega que financiaron un estilo de vida de lujo y realizaron proyectos personales con los fondos. Lo que, a su vez, conduce a uno de los «mayores fraudes financieros».

De acuerdo a Reuters informe, las transferencias fraudulentas supuestamente ocurrieron entre febrero de 2020 y noviembre de 2022. FTX solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre.

Detalla las transferencias fraudulentas de más de $725 millones. La cantidad consistía en acciones que FTX y West Realm Shires asignaron «sin recibir ningún valor a cambio».

Además, Bankman-Fried y Ellison supuestamente se embolsaron 546 millones de dólares. Según los informes, estaba dispuesta a comprar acciones en Robinhood Markets, ya que Ellison se pagó a sí misma $ 28,8 millones en bonos. La demanda también alega que parte de la defensa legal de Bankman-Fried fue pagada con un «regalo» de $10 millones. Se alega que entregó esa cantidad a su padre.

Según FTX, estas transferencias son reversibles según las leyes de bancarrota de Delaware o de EE. UU. Mientras que los ejecutivos las han hecho a pesar de ser conscientes de que las entidades son insolventes.

Más batallas legales del intercambio de criptomonedas Fallen FTX

FTX ha participado en varias demandas desde su quiebra en noviembre. La semana pasada, demandó a los fundadores de Digital Assets AG, buscando recuperar 323,5 millones de dólares por un «sobrepago enorme» tras adquirir la empresa por 400 millones de dólares.

El intercambio también ha presentado una demanda contra su brazo europeo. La denuncia alegaba que Sam Bankman-Fried y asociados utilizaron los fondos para el enriquecimiento personal en lugar de expandirse a Europa.

En mayo, Alameda Research y West Realm Shires demandaron a Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX, acusándolos de inflar la valoración de una plataforma de compensación de acciones antes de la caída de las acciones.

John Ray III lidera las demandas contra las entidades de FTX. El abogado estadounidense es conocido por su capacidad para recuperar dinero de empresas en quiebra, incluida Enron.

Caroline Ellison, la testigo estrella

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, es esperado ser un testigo clave en el próximo juicio penal de Sam Bankman-Fried programado para el 2 de octubre.

Según informes de The New York Times, el CEO expresó dudas y preocupaciones sobre sus habilidades de liderazgo en un memorando de febrero de 2022, tres meses antes de la caída del mercado de criptomonedas. También enumeró sus debilidades en «liderazgo» y «decisión» en un artículo de abril de 2022.

Los escritos de Ellison brindan información sobre su psique durante los últimos meses de FTX, destacando la naturaleza matizada de su amistad con Bankman-Fried y sus sentimientos encontrados sobre Alameda.

El testimonio de Ellison podría ser fundamental para la demanda. El tribunal podría considerar la relación de Bankman-Fried con Ellison y el hecho de que ella fue una de las primeras empleadas. Anteriormente había expresado que estaba «realmente arrepentida» por cometer fraude judicial en diciembre. Otros dos altos ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, también se declararon culpables.

Según fuentes del periódico, el juicio, que se espera que dure de cuatro a cinco semanas, se centrará en las comunicaciones entre Bankman-Fried y testigos colaboradores en el servicio de mensajería Signal.