Crypto-Based Money Laundering Still on the Rise, DeFi Gets Bigger Role

El lavado de dinero basado en criptomonedas sigue en aumento, DeFi tiene un papel más importante

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Fuente: Adobe / Karepa

El lavado de dinero con criptomonedas continuó aumentando entre 2020 y 2021, aunque la actividad ilícita aún se mantiene por debajo del máximo histórico de 2019. Sin embargo, la eliminación de dos importantes servicios ilegales durante el año pasado puede haber hecho que el negocio menos concentrado, la firma de inteligencia blockchain. Análisis de cadena dijo en un nuevo informe.

En general, Chainalysis Ella dijo que se lavaron USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, un aumento del 30 % con respecto a los USD 6600 millones del año anterior.

El aumento no es «sorprendente» dado el crecimiento de las criptomonedas en general en el transcurso del año, dijo Chainalysis, y señaló que el número incluye solo lo que llamó «crimen nativo de criptomonedas» y no el crimen «tradicional» en el que se usó la moneda fiduciaria. luego convertido a criptomoneda.

Fuente: análisis de la cadena

Los protocolos DeFi recibieron el 17% de todos los fondos enviados desde billeteras ilícitas en 2021, frente al 2% del año anterior, dijeron los investigadores. Según ellos, esto se traduce en un aumento interanual del 1.964 % en el valor total recibido por los protocolos DeFi de direcciones ilegales, alcanzando un total de 900 millones de dólares en 2021.

Además, los grupos de minería, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también han visto aumentos sustanciales en el valor recibido de direcciones ilícitas.

Pero aunque la cantidad de dinero lavado a través de las criptomonedas aumentó a lo largo del año, Chainalysis también dijo que el negocio está «muy enfocado» en una pequeña cantidad de servicios, muchos de los cuales parecen estar «creados específicamente para el lavado de dinero».

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El 58% de todos los fondos enviados desde direcciones ilegales se destinaron a cinco servicios el año pasado, frente al 54% en 2020, según sus datos.

«La aplicación de la ley puede asestar un duro golpe contra los delitos basados ​​en criptomonedas y obstaculizar significativamente la capacidad de los delincuentes para acceder a sus activos digitales al interrumpir estos servicios», sugirió la compañía, recordando. Suex Y Chatex que fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos el año pasado.

Chainalysis agregó que es posible que algunos servicios de lavado de dinero hayan dejado de operar luego de la represión de los dos servicios antes mencionados. Sin embargo, también dijo que otra posibilidad es que las actividades de lavado de dinero se hayan dispersado más, disminuyendo la concentración por la que se conoce la actividad ilícita.

«En general, los ciberdelincuentes han lavado más de $ 33 mil millones en criptomonedas desde 2017», dice el informe. Pero a pesar de esta cifra aparentemente alta, la empresa también ha demostrado que, en comparación con el lavado de dinero en el mundo fiduciario, el lavado de dinero basado en criptomonedas parece relativamente insignificante.

“A modo de comparación, el Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas estima que se lavan entre $ 800 mil millones y $ 2 billones de moneda fiduciaria todos los años – hasta el 5% del PIB mundial «, escribió Chainalysis.
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