El ministro de Defensa israelí reprime la red de financiación de Hamas

El ministro de Defensa israelí reprime la red de financiación de Hamas

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El ministro de Defensa de Israel no perdió el tiempo en la incautación de más de $ 800K en criptomonedas que se cree que fueron enviadas a Hamas para financiar sus actividades militares.

El terreno se está encogiendo bajo los pies de Hamas cuando el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, asesta otro golpe a sus esfuerzos por evadir los canales financieros tradicionales. El ministro autorizado la incautación de más de $ 800K en criptomonedas que se cree que se utilizaron para financiar a Hamas. Se cree que esta financiación llegó a Hamas a través de un intercambio de criptomonedas propiedad de una familia de Gaza. Se sabe que este intercambio transfiere grandes sumas a Hamas anualmente y ha sido etiquetado como una organización terrorista por Israel.

Hamas opera una sofisticada red de cambio de divisas que permite la importación de bienes y fondos para financiar sus operaciones militares. La red de financiación se descubrió a través de la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Sede Nacional de Lucha contra el Terrorismo Terrorista Económico en el Ministerio de Defensa, el Departamento de Delitos Cibernéticos de la Unidad de Crímenes Mayores de Lahav 443 de la Policía de Israel y la unidad de TI de la Fiscalía Estatal. .

Intercambio familiar de Gaza involucrado

El ministro de Defensa autorizado recientemente la incautación de carteras criptográficas pertenecientes a la familia Gaza antes mencionada, que utilizó bitcoin y otras criptomonedas para recaudar fondos para Hamas en línea. Este intercambio ha estado en el radar de las autoridades israelíes durante algunos años.

En 2019, las Fuerzas de Defensa de Israel asesinado Hamed Ahmed Khudari en Gaza, que utilizó monedas digitales para transferir dinero iraní a Hamas y financiar la jihad. Los fondos se utilizaron para construir cohetes que se desplegaron contra Israel. Tras este asesinato, la actividad aumentó en el intercambio, lo que generó sospechas y una mayor investigación.

Ningún lugar para esconderse

A principios de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció la deconstrucción de las campañas de financiamiento del terrorismo dirigidas por el ala militar de Hamas, al-Qaeda, y el Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como ISIS. El ala militar de Hamas, llamada Brigadas al-Qassam, ofreció videos instructivos sobre cómo donar de forma anónima criptomonedas destinadas a ser utilizadas en actividades violentas. Varias autoridades estadounidenses, incluido el Servicio de Impuestos Independientes (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), han podido rastrear y confiscar todas las cuentas de criptomonedas utilizadas para enviar dinero a las Brigadas al-Qassam y realizar investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses sospechosos de enviar donaciones.

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Al-Qaeda operaba una red de lavado de dinero bitcoin que usaba canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales para recolectar donaciones. En ese momento, esta incautación por parte de las autoridades estadounidenses fue la incautación de criptomonedas más grande utilizada en el terrorismo. Se han incautado más de 300 cuentas de criptomonedas y millones de dólares.

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