El negocio de Binance con Bitzlato trae un escrutinio no deseado

La Red de Delitos Financieros y Ejecución (FinCEN) identificó a Binance e Hydra como dos de los tres principales rReciba contrapartes de Bitzlato, un intercambio P2P ruso cuyo propietario fue acusado recientemente de lavado de dinero.

Según FinCEN informe, Binance, el mercado de la red oscura Hydra y un esquema Ponzi ruso llamado «The Finiko» fueron las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato. Las tres principales contrapartes de envío de Bitzlato fueron Hydra, el intercambio P2P finlandés LocalBitcoins y «The Finik». La mayoría de las contrapartes «tienen vínculos claros y/o operaciones significativas en Rusia», dice el informe.

La contraparte de Binance tenía AML/KYC deficiente

Según la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, Bitzlato facilitó las transacciones de los clientes entre ella y varios mercados de la red oscura, incluido Hydra. Mónaco ha anunciado un equipo nacional de aplicación de criptomonedas en 2021 para combatir «los delitos cometidos por los intercambios de moneda virtual, los servicios mixtos y los agentes de infraestructura de lavado de dinero».

Breon Peace, el fiscal federal en la oficina de Brooklyn, Nueva York que procesa el caso, dijo que Bitzlato supuestamente hizo del intercambio un refugio para los delincuentes a través de políticas débiles de KYC. Según los informes, un usuario podría registrarse con solo una dirección de correo electrónico y sin fotografía.

El Departamento de Justicia alega que Bitzlato facilitó $700 millones para cubrir transacciones relacionadas con drogas ilegales y servicios de apuestas.

Bloomberg informó el 18 de enero de 2022 que el director ejecutivo de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, supuestamente admitió en un chat interno que la mayoría de los clientes de Bitzlato eran delincuentes.

Políticas financieras ilícitas bajo control

Es probable que la participación de Binance con Bizlato sorprenda a algunos, considerando los enfrentamientos anteriores del intercambio con la policía. Bloomberg informó por primera vez que el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos solicitaron información clave de cumplimiento de Binance en 2021.

Reuters reportado en septiembre de 2022 que el Departamento de Justicia solicitó registros completos de los procesos AML/KYC de Binance. También le pidió al intercambio que revelara la correspondencia de Zhao con otros empleados de alto nivel sobre la capacidad de Binance para detectar transacciones ilícitas. Por el momento no ha sido posible establecer el resultado de la solicitud.

Después de entrevistas con varios ex empleados senior y socios y la revisión de la correspondencia confidencial de Binance, Reuters reportado en enero de 2022 que Binance había sido cauteloso con sus finanzas y gobierno corporativo al solicitar el registro en Malta. Según los informes, también fue en contra de las recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento, a pesar de que el director ejecutivo Changpeng Zhao instó públicamente a la regulación.

Tres meses después, Reuters agregado que Binance había procesado miles de millones de dólares en pagos para entidades criminales y sancionadas. Binance luego criticó los informes como inexactos y calificó partes de los hallazgos de Reuters como obsoletos y defectuosos.

Hablando en una reciente charla junto a la chimenea en la Cumbre del Foro Económico Mundial 2023 en Davos, Changpeng Zhao enfatizó la necesidad de que la industria recupere la confianza y comience a trabajar con los reguladores después de varias implosiones de criptomonedas en 2022. Dijo que también criticó las noticias de Bitzlato como puro FUD, con otros comentaristas sugiriendo que la policía estaba usando Bitzlato para construir un caso contra Binance.

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