El operador de intercambio de criptomonedas Alex Vinnik extraditado a EE. UU. enfrenta cargos por lavado de dinero

El operador de un intercambio de criptomonedas búlgaro BTC-e ha sido extraditado de Grecia a los Estados Unidos, donde está acusado de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia y de lavado de dinero.

El ciudadano ruso Alexander Vinnik se asoció con el intercambio BTC-e, responsable del lavado de más de $ 4 mil millones en fondos criminales. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el gobierno griego hicieron posible la extradición desde Grecia.

La actividad criminal y la aplicación de la ley han sacudido la industria de las criptomonedas en las últimas semanas. Coinbase fue objeto de una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores por presuntamente vender valores no registrados, mientras que un exempleado fue acusado de tráfico de información privilegiada. Varios inversores han archivado una demanda contra la bolsa de valores, buscando recuperar los daños de la oferta de valores no registrados de la bolsa de valores.

El 1 de agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores acusó civilmente a once personas de administrar Forsage, un esquema Ponzi y piramidal de $ 300 millones.

BTC-e sufría de reglas AML / KYC deficientes

Vinnik y los co-conspiradores poseían y operaban BTC-e, un intercambio que ofrece un alto grado de anonimato que lo convirtió en un caldo de cultivo para la actividad delictiva, incluida la canalización de ganancias de piratería, ataques de ransomware, robo de identidad y sindicatos de drogas. El intercambio procesó más de $ 4 mil millones durante sus operaciones. No se ha registrado en el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios. Tenía malas políticas contra el lavado de dinero y conoce a sus clientes.

Vinnik y BTC-e están en marcha cargado con conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de administrar un negocio de dinero sin licencia. Por separado, Vinnik está acusado de 17 cargos de lavado de dinero y dos de transacciones monetarias ilegales.

Apareció en un tribunal de San Francisco el viernes 6 de agosto de 2022.

El caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Investigación Criminal del Servicio Secreto de EE. UU.

Vinnik está en la mira de las autoridades desde 2017

Vinnik trabajó en BTC-e con sede en Bulgaria de 2011 a 2017 y fue acusado de 21 cargos en 2017 y arrestado por las autoridades griegas en julio del mismo año a pedido de Estados Unidos. Negó todas las acusaciones en ese momento.

En 2017, FinCEN inició una investigación sobre BRC-e por violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero y Vinnik por su participación en las violaciones. FinCEN nivelado un cargo de $ 110 millones contra BTC y una multa de $ 12 millones contra Vinnik.

Un caso civil para imponer multas contra BTC-e y Vinnik está pendiente de fallo en el Distrito Norte de California.

¿Qué opinas sobre este tema? ¡Escríbenos y cuéntanos!

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.