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El organismo de control financiero de Corea del Sur investiga los mercados de divisas en busca de criptotransacciones ilícitas

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Los reguladores financieros de Corea del Sur están investigando transacciones en moneda extranjera en bancos comerciales por el uso ilícito de criptomonedas.

Como algunas de las transacciones involucraron intercambios de criptomonedas, las autoridades están verificando cualquier vínculo con el lavado de dinero o la especulación de divisas utilizando criptoactivos, según un supervisor financiero senior anónimo. oficial. Aunque se olvidó de identificar los intercambios en cuestión, Shinhan Bank fue revelado como uno de los prestamistas bajo investigación.

Al examinar las transacciones, el regulador está investigando si se han violado las leyes sobre lavado de dinero y comercio de divisas. Los reguladores también trabajaron en estrecha colaboración con los fiscales del país en la investigación.

Anteriormente, la agencia de noticias Yonhap informó que Woori Bank había estado involucrado en una transacción de aproximadamente 800 mil millones de wones (611 millones de dólares) el 23 de junio. Mientras tanto, Shinhan Bank también participó en un intercambio de 1 billón de wones el 30 de junio.

El informe fue confirmado por un portavoz de FSS, mientras que un portavoz de Shinhan Bank confirmó que se está llevando a cabo una investigación regulatoria. Sin embargo, este último afirmó que no podía revelar el tamaño exacto de la transacción y su relación con los intercambios de criptomonedas, lo que solo podría revelarse al final de la investigación.

Tras el colapso de la moneda estable TerraUSD, las autoridades financieras de Corea del Sur instaron a iniciar inspecciones de «emergencia» en los intercambios de criptomonedas nacionales. La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur y el FSC han solicitado información a los operadores locales de intercambio de criptomonedas sobre transacciones relacionadas con TerraUSD y Luna.

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Esto incluía datos sobre los volúmenes de negociación, sus precios de cierre y el número de inversores relevantes. También se instó a las contramedidas de las bolsas de valores al colapso del mercado y al análisis de las causas del colapso.

Posteriormente, la FSS inició investigaciones sobre los servicios de pasarela de pago que funcionan con activos digitales. El FSS ha solicitado a 157 pasarelas de pago que proporcionen información sobre sus servicios relacionados con el cifrado, la divulgación de activos digitales y sus planes. Sin embargo, el FSS informó que solo 6 pasarelas de pago tenían activos digitales. La solicitud se produjo pocos días después de que el gobierno anunciara el lanzamiento de un Comité de Recursos Digitales.

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