El regulador australiano persigue $ 21 millones en Bitcoin almacenados en la billetera fría de un presunto estafador

La Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC) está buscando acceso a hasta 29 millones de dólares australianos (aproximadamente 21 millones de dólares) de Bitcoin almacenados en una billetera fría perteneciente a un residente de Gold Coast sospechoso de ser el cerebro detrás de un esquema de fraude a gran escala.

Los controles de supervisión del intercambio australiano de criptomonedas CoinSpot también fueron cuestionados en la investigación de fraude, según un informe de la Sydney Morning Herald.

A principios de este mes, ASIC acusado Aryn Hala y su socia Heidi Walters para representar a inversores que les ayudarían a invertir su jubilación en un fondo de pensiones autogestionado (SMSF) y luego prestar el dinero a A One Multi, una empresa ahora cerrada dirigida por la pareja.

La ASIC afirma que Hala atrajo a varias docenas de inversores con promesas de rendimientos de inversión anuales de más del 20%, mientras usaba el dinero de las víctimas para beneficio personal. Según los informes, Hala y Walters compraron un Tesla y un Ferrari, artículos de lujo e incluso hicieron una generosa donación a su iglesia.

Los detalles publicados por ASIC indican que más de 60 consumidores depositaron aproximadamente AUD 25 millones (aproximadamente $ 18 millones) en las cuentas de A One Multi entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021.

Los supuestos estafadores también han puesto su mirada en Bitcoin, comprando criptomonedas a través de CoinSpot.

CoinSpot informó inicialmente a los investigadores de ASIC que no se mantenían registros de cuentas a nombre del Sr. Hala, la Sra. Walters o su empresa; sin embargo, finalmente se identificó una cuenta asociada con Hala.

Una investigación más detallada del historial de transacciones de Hala mostró que su cuenta CoinSpot tenía un saldo de solo AUD 1,96. Sin embargo, recibió 375,99 Bitcoin (por un valor aproximado de $ 21 millones a precios actuales), ejecutando órdenes de venta por un total de AUD 979,843 (~ $ 700,000), lo que indica que los AUD 28,47 millones de Bitcoin (aproximadamente $ 20,5 millones) estaban en otro lugar.

ASIC en la búsqueda

Los investigadores creen que Hala transfirió el resto de las monedas a una billetera fría, un dispositivo tipo USB especializado que almacena claves privadas fuera de línea, al que ahora están tratando de acceder para recuperar las monedas.

La ASIC también aseguró una prohibición de viaje para Hala y Walters y bloqueó sus cuentas. Sin embargo, los presuntos estafadores niegan las acusaciones y, según los informes, han contratado abogados que indican que podrían impugnar las acusaciones de ASIC.

El hecho de que CoinSpot afirmó inicialmente que Hala no tenía una cuenta en el intercambio también generó dudas sobre la adherencia de la plataforma de negociación a las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CTF).

CoinSpot defendió sus controles, y el portavoz del intercambio dijo al Sydney Morning Herald que «cualquier solicitud legítima de información por parte de las autoridades reguladoras es tratada con seriedad y prioridad».

“CoinSpot tiene una relación de cooperación con todos los organismos reguladores relevantes, incluida la ASIC. Cualquier solicitud legal de información de los reguladores se trata con seriedad y prioridad «, dijo el intercambio.

Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que ASIC y la consultora KPMG, a la que se contactó para ayudar con la investigación, esperan poder recuperar parte del dinero presuntamente robado a los inversores.

Se espera que Hala proporcione detalles sobre cómo acceder a su billetera fría en KPMG en las próximas semanas.