El regulador del Reino Unido invierte $ 670,000 para capacitar al personal en el financiamiento del terrorismo criptográfico

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha lanzado una licitación para consultores externos para ayudar a capacitar al personal sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que presenta la industria de las criptomonedas.

La FCA gastará £ 500,000 ($ 670,000) en estos consultores, debido a preocupaciones de que CRIPTOMONEDAS son utilizados por malos actores.

«La FCA está buscando servicios para respaldar el análisis de datos de la cadena de bloques de criptomonedas. La FCA está buscando los servicios de una empresa externa especializada en este sector que pueda brindar acceso a una plataforma que pueda soportar un análisis sólido y eficiente de las criptomonedas. Datos de la cadena de bloques de criptomonedas y Brindar capacitación y soporte continuo en el uso de esta plataforma «, FCA Ella dijo.

El anuncio se produce en medio de una serie de meses en los que el financiamiento del terrorismo relacionado con las criptomonedas ha sido noticia.

Estos incluyen un portavoz de Hamas admitir en un pico en las donaciones de Bitcoin en medio del renovado conflicto con los extremistas de extrema derecha Israel recaudar millones valor de las criptomonedas y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos elevando los ataques de ransomware, que a menudo involucran criptomonedas, a un nivel de prioridad similar al terrorismo.

Este es el último movimiento en el enfoque de FCA hacia la industria de las criptomonedas, pero también simboliza un cambio significativo en las prioridades del regulador cuando se trata de criptomonedas.

Proteger a los consumidores ante todo

A lo largo de 2021, la FCA ha tomado una serie de decisiones de alto perfil con respecto a la industria de las criptomonedas, la mayoría de las cuales se han centrado en los riesgos para los consumidores y la protección de los inversores.

En enero FCA derivados de criptomonedas prohibidos para inversores minoristas, citando la volatilidad de los precios y la falta de comprensión del consumidor como razones para la prohibición, entre otras.

El regulador también tiene emitió un aviso a los consumidores contra la industria de las criptomonedas en mas ocasiones que aconseja a los inversores que estén preparados para «perder todo su dinero» si invierten en criptomonedas.

En esa advertencia a los consumidores, la FCA expuso una serie de preocupaciones relacionadas con las criptomonedas, incluida la volatilidad de los precios, el marketing engañoso y la falta de comprensión del consumidor, entre otros problemas relacionados con el consumidor.

Sin embargo, el nuevo régimen de capacitación de la agencia significa que la FCA no solo se preocupa por la protección del consumidor cuando se trata de criptomonedas.

La FCA aborda los delitos criptográficos

Los anuncios públicos de la FCA hasta la fecha pueden haberse centrado en la protección del consumidor, pero desde enero del año pasado, el regulador ha sido el supervisor de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Reino Unido para la industria de las criptomonedas.

El 10 de enero de 2021 FCA Anunciado que todas las empresas que llevan a cabo actividades criptográficas específicas se rigen por las regulaciones del Reino Unido sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transferencia de fondos y, por lo tanto, respondieron a la FCA.

Desde entonces, algunas empresas han obtenido la licencia de la FCA, pero otras han tenido problemas.

El ejemplo más destacado es Binance, que vio como objetivo de la FCA a su entidad del Reino Unido, Binance Markets Limited (BML).

En el verano, la FCA dijo que había tenido un gran problema con la aparente falta de una sede de Binance, y luego dijo que el intercambio era «incapaz«para ser regulado después de que BML no proporcionó información de antecedentes sobre cómo está organizado Binance.

descifrar preguntó a Binance sobre cómo se ha organizado Binance Group desde agosto.

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