El regulador financiero australiano toma medidas drásticas contra las estafas con criptomonedas y reduce las pérdidas en 1.300 millones de dólares

Puntos clave:

• El regulador financiero australiano ASIC coordinó la eliminación de más de 600 estafas de criptomonedas el año pasado como parte de esfuerzos más amplios.
• Las pérdidas por estafas de inversión cayeron de $1.5 mil millones a $1.3 mil millones gracias a los esfuerzos de ASIC y NASC.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha arrollado llevó a cabo varias iniciativas en un esfuerzo por eliminar las estafas de criptomonedas, lo que resultó en el cierre de más de 600 plataformas monetarias y de criptomonedas fraudulentas durante el año pasado.

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El regulador financiero australiano se centra en las estafas con criptomonedas

Estas actividades son una pequeña parte de operaciones más amplias que desmantelaron 5.530 sitios web de inversión falsos y 1.065 enlaces de estafas de phishing. Muy a menudo, los cibercriminales utilizan la táctica de hacerse pasar por noticias y vídeos falsos sobre figuras públicas para engañar a las víctimas y, de ese modo, dificultarles la identificación a los clientes y a los reguladores.

El regulador financiero australiano trabaja con expertos externos en delitos cibernéticos que remiten sitios sospechosos de albergar estafas y estos cierran dichas plataformas en el menor tiempo posible, generalmente en cuestión de horas, una vez que se establecen actividades maliciosas. Este plan se centra en sitios que se hacen pasar por empresas de inversión reales y plataformas de phishing para el comercio de criptomonedas.

Las pérdidas por estafas de inversión disminuyen tras las intervenciones de ASIC y NASC

Aunque los casos de estafas relacionadas con las criptomonedas se maximizaron durante el evento de reducción a la mitad de Bitcoin en abril, los datos recientes muestran una disminución mes a mes. Por supuesto, este progreso no habría sido posible sin la estrategia de disrupción de ASIC, que incluye la cooperación con el Centro Nacional Antiestafa. Los esfuerzos de NASC dieron como resultado que las pérdidas por estafas de inversión cayeran de $1.5 mil millones a $1.3 mil millones en un año.

A pesar de estos avances, las tecnologías sofisticadas que utilizan los estafadores siguen siendo un desafío. El regulador financiero australiano continuará el proceso de educación pública a través de su Dinero inteligente Sitio web. Proporciona información y consejos para ayudar a detectar estafas y cómo evitarlas. La comisión aconseja a los consumidores que dejen de comunicarse con la entidad sospechosa y que examinen cuidadosamente cualquier oportunidad de inversión antes de comprometerse con la transacción.

Aunque el problema sigue estando en un nivel increíblemente alto, con 2,77 dólares mil millones perdidos por estafas solo en Australia el año pasado: la reciente tendencia a la baja muestra que toda esa conciencia y esfuerzo protector finalmente está empezando a dar frutos.

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