El regulador ruso contra el lavado de dinero monitorea a 25,000 usuarios de criptomonedas

El principal regulador contra el lavado de dinero de Rusia dice que está «supervisando» a más de 25,000 usuarios de criptomonedas y dice que cuenta con herramientas sofisticadas que le permiten detectar actividades ilegales.

Para Finam, Yury Chikhanchin, jefe del Servicio Federal de Supervisión Financiera (Rosfinmonitoring), celebró recientemente una reunión sobre criptografía con el presidente Vladimir Putin.

Rosfinmonitoring es un organismo ejecutivo federal encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Responde directamente a las oficinas del Presidente.

Según los informes, Chikhanchin dijo que «desafortunadamente» el «volumen de uso» de las «criptomonedas» estaba «creciendo» en Rusia.

El jefe de monitoreo de Rosfin dijo que el organismo estaba «perturbado» por el crecimiento de las criptomonedas. Y dijo que la agencia sospechaba que las criptomonedas se estaban utilizando como herramienta de lavado de dinero en muchos casos.

Él dijo:

“Estamos rastreando a más de 25,000 participantes en [crypto-related] operaciones. Se han identificado unas 10 organizaciones financieras. Creemos que están ayudando a estos participantes”.

Dijo que la «facturación» de criptomonedas de Rusia está «en la región de más de 630,000 Bitcoin (BTC)».

Chikhanchin agregó que Rosfinmonitoring ha realizado «alrededor de» 120 investigaciones relacionadas con criptomonedas, lo que ha resultado en «más de 60» casos penales.

¿Cómo el regulador ruso monitorea a los usuarios de criptomonedas?

El jefe de Rosfinmonitoring dijo que los avances en el software de análisis de blockchain han ayudado al organismo a aumentar sus capacidades de monitoreo. En 2020, la institución comenzó a utilizar una solución de anonimización en cooperación con VTB Bank.

La solución inicialmente permitió a las partes monitorear transacciones en el protocolo de cadena de bloques de Bitcoin.

Pero desde entonces, las partes han ampliado las capacidades del software, dijo Chikhanchin. Dijo que la misma herramienta ahora podría usarse para monitorear «más de 20» redes de cadenas de bloques.

El jefe regulador señaló que ahora se están «realizando» pruebas con el mismo instrumento en otros organismos gubernamentales, como el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Seguridad y el Comité de Investigación.

Chikhanchin concluyó que los reguladores de «varios países de la Comunidad de Estados Independientes» habían pedido a Rosfinmonitoring que les proporcionara la solución.

A principios de esta semana, algunos de los líderes de la industria rusa de criptomonedas y blockchain dijeron que planeaban reunirse con Putin para hablar cara a cara sobre la regulación de las criptomonedas.