el tesoro de estados unidos EE.UU Tornado Cash Bands en los Estados Unidos | CULTURA NFT | NFT y arte criptográfico

Tornado cash es una Dapp que permite a los usuarios realizar transacciones en la red Ethereum que agrupa criptomonedas y las mezcla, lo que hace que las transacciones sean difíciles de rastrear. El dinero de Tornado ha sido elogiado por muchos entusiastas de DeFi, pero también ha sido utilizado por piratas informáticos, estafadores y otras personas nefastas para lavar criptomonedas. Irónicamente, la legislación continua en torno a la criptomoneda la legitima aún más, pero muchos han criticado la continua represión del gobierno de EE. UU. en este espacio.

«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019».

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019. Esto incluye más de $ 455 millones robados por el Lazarus Group, un grupo de piratería patrocinado por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que fue sancionado por EE. UU. en 2019no el robo de moneda virtual más grande conocido hasta la fecha. Tornado Cash se usó más tarde para lavar más de $96 millones en fondos de actores cibernéticos maliciosos del atraco de Harmony Bridge del 24 de junio de 2022 y al menos $7.8 millones del atraco de Nomad del 2 de agosto de 2022. de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO ) 13694, modificada, y que sigue 6 de mayo de 2022 Designación OFAC de moneda virtual Blender Blender.io (Blender).

«Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un brebaje de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E .Nelson. «A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará tomando medidas agresivas contra el dinero -mezcladores de lavado virtual para delincuentes y quienes los ayudan».

El Departamento del Tesoro ha trabajado para exponer los componentes del ecosistema de moneda virtual, como Tornado Cash y Blender.io, que los ciberdelincuentes utilizan para ofuscar las ganancias de la actividad cibernética ilícita y otros delitos. Si bien la mayor parte de la actividad de la moneda virtual es lícita, puede usarse para actividades ilícitas, incluida la evasión de sanciones a través de la mezcla, los intercambios entre pares, los mercados de la red oscura y los intercambios. Esto incluye facilitar el robo, los esquemas de ransomware, el fraude y otros delitos cibernéticos. El Departamento del Tesoro continúa utilizando sus autoridades contra los actores cibernéticos maliciosos junto con otros departamentos y agencias de EE. UU., así como socios extranjeros, para exponer, interrumpir y responsabilizar a los perpetradores y a las personas que permiten que los delincuentes se beneficien de actividades ilegales cibernéticas y de otro tipo. Por ejemplo, en 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN). impuso una multa de $ 60 millones en dinero civil contra el propietario y operador de un mezclador de moneda virtual por violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus reglamentos de aplicación.

MEZCLA: EFECTIVO TORNADO

Efectivo Tornado (Tornado) es un mezclador de moneda virtual que opera en la cadena de bloques Ethereum y facilita indiscriminadamente transacciones anónimas ofuscando su origen, destino y contrapartes, sin intentar determinar su origen. Tornado recibe una variedad de transacciones y las mezcla antes de transmitirlas a sus destinatarios individuales. Aunque el propósito previsto es aumentar la privacidad, los mezcladores como Tornado a menudo usan actores ilícitos para lavar fondos, especialmente los robados durante grandes atracos.

Tornado está siendo designado de conformidad con EO 13694, y sus enmiendas, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico material o bienes o servicios para o en apoyo de una actividad cibernética originaria o dirigida. por personas ubicadas, en su totalidad o en parte, fuera de los Estados Unidos que es razonablemente probable que representen o hayan contribuido materialmente a una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos. y que tenga el propósito o el efecto de causar una apropiación indebida significativa de fondos o recursos económicos, secretos comerciales, identificadores personales o información financiera para obtener una ventaja comercial o competitiva o una ganancia financiera privada.

RIESGOS FINANCIEROS ILEGALES

Los mezcladores de divisas virtuales que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. El Tesoro seguirá investigando el uso de mezclas con fines ilícitos y utilizará sus facultades para responder a los riesgos de financiación ilícita en el ecosistema de las monedas virtuales.

Los delincuentes han aumentado el uso de tecnologías que mejoran el anonimato, incluida la mezcla, para ayudar a ocultar el movimiento o el origen de los fondos. Se puede encontrar información adicional sobre los riesgos de financiación ilícita asociados con los mezcladores y otras tecnologías que mejoran el anonimato en el ecosistema de activos virtuales en Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero 2022.

Aquellos en la industria de la moneda virtual juegan un papel clave en el cumplimiento de sus obligaciones contra el lavado de dinero/la financiación del terrorismo (ALD/CFT) y las sanciones para evitar que las personas sancionadas y otros actores ilícitos exploten la moneda virtual para socavar la política exterior de EE. UU. intereses de seguridad nacional. Como parte de ese esfuerzo, la industria debe adoptar un enfoque basado en el riesgo para evaluar el riesgo asociado con diferentes servicios de moneda virtual, implementar medidas para mitigar los riesgos y abordar los desafíos que las funciones de anonimización pueden presentar para el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT. CFT. Como lo demuestra la acción de hoy, las empresas de moneda virtual generalmente deberían considerar combinaciones de alto riesgo, que solo deberían procesar transacciones si cuentan con controles adecuados para evitar que las combinaciones se utilicen para lavar ganancias ilícitas.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los activos e intereses en la propiedad de la entidad predecesora, Tornado Cash, ubicada en los Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses, están congelados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquean aquellas entidades que son propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por o dentro (o en tránsito hacia) los Estados Unidos que involucren bienes o intereses de personas designadas o bloqueadas están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por parte de dicha persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista OFAC, incluida la lista SDN, consulte Pregunta OFAC 897 aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud para ser eliminado de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

Para obtener información de identificación sobre la entidad sancionada hoy, así como las direcciones de la billetera virtual asociada, haga clic aquí.

Para denunciar un delito cibernético, comuníquese con el Centro de Quejas de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones aquí.

Para conocer la Alerta de amenazas cibernéticas de la RPDC de 2020 del gobierno de EE. UU., haga clic aquí.

Para obtener información sobre el cumplimiento de las sanciones de moneda virtual, consulte Guía de Cumplimiento de Sanciones OFAC para la Industria de la Moneda Virtual aquí mi Preguntas frecuentes sobre la moneda virtual OFAC aquí.