El tribunal permite la exclusión de la filial turca de FTX del proceso

• El mes pasado, FTX solicitó que el tribunal firmara esta orden.
• La Comisión de Investigación de Delitos Financieros de Turquía ha congelado los activos de la empresa.

El lunes, el juez del tribunal de quiebras de Delaware, John T. Dorsey, aprobó el alivio de las empresas turcas de FTX del proceso de quiebra de la extinta bolsa en Estados Unidos. El mes pasado, FTX pidió que se firmara la orden, diciendo que las empresas turcas deberían ser excluidas ya que su inclusión es «no estratégica» y un desperdicio de recursos valiosos.

Según la petición de quiebra de enero de FTX, el intercambio de criptomonedas no podrá «ejercer suficiente control» sobre sus subsidiarias turcas, ya que no hay razón para suponer que el gobierno turco cooperará con las instrucciones de este tribunal.

Bajo el control de las autoridades turcas

Además, FTX Turquía, una subsidiaria de FTX con sede en Turquía, es propiedad en un 80 % de FTX Trading Ltd. y en un 20 % de SNG Investments, una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de la empresa comercial hermana de FTX, Alameda Research LLC. La petición establece que ciudadanos turcos han presentado demandas privadas contra la subsidiaria y que las autoridades locales podrían usar los activos confiscados para resolver las sentencias dictadas por los tribunales turcos.

Además, tras el desarrollo de la crisis financiera del país en noviembre pasado, las autoridades locales iniciaron investigaciones sobre las operaciones de la filial. Tras denuncias de fraude por parte del ex CEO Sam Bankman-frito surgió, la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía congeló rápidamente los activos de la empresa local y sus filiales e inició una investigación.

En los Estados Unidos, Bankman-Fried está siendo juzgado por ocho cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. El ex director ejecutivo, que solo tiene 30 años, enfrenta más de 130 años de prisión si se prueba su culpabilidad en todos los cargos.

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