El trío de Miami fue arrestado por $ 4 millones en fraude de Crypto Bank

Tres residentes de Miami arrestados por autoridades estadounidenses por presunto fraude bancario para comprar millones de dólares en criptomonedas.

La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan acusó a los tres hombres, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza, de varios delitos, entre ellos fraude informático y robo de identidad agravado.

Los arrestos fueron en parte el resultado del programa de lavado de dinero de diez años del Departamento de Seguridad Nacional, El Dorado Task Force.

El trío robó identidades para abrir cuentas

La acusación sin sellar reveló que el trío había abierto cuentas falsas en un importante intercambio de criptomonedas sin nombre usando fotos de pasaportes y licencias de conducir estadounidenses falsos, que luego se vincularon a sus cuentas bancarias personales.

Después de comprar criptomonedas usando cuentas falsas, el acusado las transferiría a billeteras de criptomonedas externas. Una vez que la criptografía estaba segura, llamaban a los bancos para decir que las compras no estaban autorizadas, lo que incitaba a los bancos a devolverles el dinero.

Usando el dinero del seguro, obtenido a través de transferencias bancarias, cheques de caja y retiros de cajeros automáticos, el acusado haría compras adicionales de criptomonedas. Estos finalmente ascendieron a más de $ 4 millones en devoluciones de cargo fraudulentas.

En el transcurso del esquema, que tuvo lugar a principios de 2020, el intercambio de criptomonedas perdió más de $ 3,5 millones. Según los fiscales, habían defraudado al intercambio de criptomonedas tanto de la criptomoneda comprada como de los fondos utilizados para comprarla.

Los estafadores de criptomonedas defraudaron a 2.000 inversores

A principios de este mes, un par de estafadores de criptomonedas fueron arrestados por realizar una estafa de inversión en activos digitales en la que más de 2000 inversores perdieron USD 1,9 millones. Jeremy David McAlpine y Zachary Michael Matar, del condado de Orange, California, fueron condenados por su papel en la estafa de inversión de Dropil.

En 2017, el dúo creó una empresa en Belice con el pretexto de administrar productos de inversión de activos digitales y creó DROP, una criptomoneda para el proyecto. Una hoja de cálculo de inversionistas enviada a la SEC afirmó más tarde que Dropsil había recaudado $ 54 millones de 34,000 inversionistas dentro y fuera de los Estados Unidos.

Sin embargo, una investigación más profunda reveló que el equipo había ganado solo $ 2 millones de menos de 3,000 inversionistas, que luego se usaron para «financiar gastos para ellos y sus asociados».

Según el Departamento de Justicia, sus acciones causaron «daños económicos a un número extremadamente grande de víctimas».

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