El último ejecutivo de BitMEX acepta la extradición de EE. UU. Para enfrentar cargos: informe

Gregory Dwyer, uno de los cuatro altos ejecutivos del intercambio de criptomonedas BitMEX con sede en Seychelles, acusado de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) en octubre pasado, acordó ser extraditado a los Estados Unidos desde las Bermudas. La Gaceta Real informó el martes.

El 1 de octubre de 2020, los fiscales federales de Nueva York acusaron a cuatro ejecutivos de BitMEX, incluido el CEO de la bolsa, Arthur Hayes, el CTO Samuel Reed, el cofundador Benjamin Delo y el jefe de operaciones comerciales Gregory Dwyer, de conspiración para eludir las regulaciones de lavado de dinero.

En ese momento, el El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que Hayes, Reed, Delo y Dwyer «intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero (sic) («AML»), incluido un programa adecuado de identificación de clientes, más comúnmente conocido como el Programa Conozca a su Cliente («KYC»), para BitMEX, en violación de la BSA «.

«Debido a la no implementación de los programas AML y KYC, BitMEX se ha puesto a disposición como un vehículo para el lavado de dinero y las infracciones de sanciones», dijo la fiscalía.

Reed fue arrestado en Massachusetts el mismo día, Delo se entregó a las autoridades en marzo y Hayes se formó el 6 de abril.

Los tres fueron acusados ​​de violar la BSA, de conspirar para violar la ley, y posteriormente fueron liberados bajo fianza por $ 5 millones, $ 20 millones y $ 10 millones, respectivamente.

Cada uno de estos delitos puede resultar en hasta cinco años de prisión. El juicio fue programado para el 28 de marzo de 2022, por el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, John George Koeltl, en Nueva York.

Dwyer será extraditado

En abril, cuando Estados Unidos exigió su extradición, los abogados de Dwyer dijeron descifrar que «han estado en contacto con el gobierno en nombre del señor Dwyer y les han informado de su posición».

«También son conscientes de que tiene toda la intención de defenderse en la corte contra estas acusaciones meritorias y está ansioso por hacerlo», dijeron los abogados de Dwyer en un comunicado.

De acuerdo a La Gaceta Real informe, la solicitud de extradición de Dwyer ha sido presentada ante el Tribunal de Magistrados de Bermudas y actualmente está pendiente de la aprobación de la gobernadora Rena Lalgie.

Según los informes, el magistrado Khamisi Tokunbo extendió la fianza de 20.000 dólares de Dwyer.