Insider Trading is Rife in Crypto, Says New Report

El uso de información privilegiada abunda en las criptomonedas, según un nuevo informe

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Un análisis realizado por Argus, una empresa que ayuda a las empresas a gestionar el comercio de los empleados, revela que varios inversores en criptomonedas se benefician de información privilegiada sobre cuándo los intercambios perderían tokens, según un informe del Wall Street Journal.

Él relaciónsegún los datos públicos disponibles, muestra que varias billeteras muestran un patrón de compra de tokens días antes de cotizar y vender inmediatamente después.

Esta práctica parece prevalecer en la mayoría de los principales intercambios, incluidos Binance, Coinbase y FTX. Los principales intercambios que enumeran un token suelen ser un catalizador temporal de sus precios.

Según los datos de blockchain, una billetera acumuló $ 360,000 en monedas Gnosis en seis días en agosto. Binance anunció que incluiría a Gnosis en el séptimo día, lo que provocó que el precio aumentara más de 7 veces el promedio de los últimos siete días.

La billetera comenzó a venderse 4 minutos después de que Binance anunciara el listado y liquidó todo en 24 horas. Ganaron $ 500,000 con la venta, obteniendo una ganancia de aproximadamente $ 140,000. El análisis revela que esta no es la primera vez que la billetera hace lo mismo.

Argus descubrió que 46 billeteras compraron criptomonedas por valor de $ 17,3 millones poco antes de ser incluidas en las tres bolsas principales. Sin embargo, se desconoce la identidad de los propietarios.

Aunque las ganancias visibles de la venta de fichas fueron de más de $ 1,7 millones, es probable que las ganancias reales sean mayores. Como informó la firma, muchas carteras han cambiado una parte de sus participaciones a los intercambios en lugar de vender directamente.

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El análisis se centró en el período comprendido entre febrero de 2021 y abril de 2022. Solo consideró las carteras que mostraban un patrón de compra de fichas antes de la cotización.

Este análisis trae a colación el tema del tráfico de información privilegiada en criptomonedas. Los reguladores y observadores han hablado continuamente sobre cómo esta práctica pone en desventaja a los inversores minoristas. Pero no ha habido suficiente acción hasta ahora.

Binance, FTX publica la declaración

Sin embargo, los intercambios enumerados en el análisis refutaron la afirmación. Dijeron que sus políticas de cumplimiento prohíben a los empleados comerciar sobre la base de información privilegiada.

FTX y Binance también dijeron que investigaron el análisis y no violaron sus políticas.

Según se informa, un portavoz de Binance

Existe un proceso de larga data, que incluye sistemas internos, que nuestro equipo de seguridad sigue para investigar y responsabilizar a quienes se han involucrado en este tipo de comportamiento, con repercusiones mínimas para una resolución inmediata.

Esta opinión también fue reiterada por el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien reveló que su empresa prohíbe explícitamente a sus empleados intercambiar tokens que habrían estado en la lista.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, también reiteró esto en Twitter, afirmando que la compañía tiene una «política de tolerancia cero y (nosotros) nos mantenemos en los más altos estándares».

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