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Estados Unidos acusa a Sam Bankman-Fried de sobornar a funcionarios chinos

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Los fiscales estadounidenses acusaron al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de sobornar a funcionarios chinos para descongelar cuentas vinculadas al fondo de cobertura afiliado a FTX, Alameda Research.

Según una nueva acusación, Bankman-Fried tomó varias medidas para descongelar los fondos, incluido el nombramiento de abogados para ayudar a descongelar las cuentas. También usó los nombres de personas no relacionadas con FTX para eludir las restricciones de los funcionarios chinos.

Los abogados de Sam Bankman-Fried negocian términos de fianza revisados

Después de que estos métodos fallaran, Bankman-Fried supuestamente instruyó a un empleado de Alameda para que enviara instrucciones de pago de sobornos a otros empleados. Los registros judiciales revelan que el pago del soborno es de al menos $40 millones.

Los fiscales que presentaron los cargos de soborno contra SBF fueron criticados por la organización de interés público Inner City Press por no cambiar las condiciones de la fianza de Bankman-Fried.

Bankman-Fried está libre con una fianza de reconocimiento de $250 millones después de declararse inocente de ocho cargos por delitos graves. Estas acusaciones incluyen lavado de dinero, fraude electrónico y violación de las leyes de financiamiento de campañas. Posteriormente, los fiscales presentaron una acusación de reemplazo con cuatro cargos adicionales de los que Bankman-Fried aún no se ha declarado culpable o inocente. La acusación de corrupción aumenta el número total de cargas a 13.

Los abogados de Bankman-Fried recientemente acordaron con los fiscales permitir que el ex director ejecutivo use un teléfono y una computadora portátil con funciones limitadas durante la fianza.

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Su nueva computadora portátil incorporará un software de monitoreo que no podrá desactivar. Su nuevo teléfono solo ofrecerá capacidades de llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Además, los padres de Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried, firmaron una declaración jurada que impide que Bankman-Fried acceda a otros dispositivos en sus hogares. También prometieron no traer ningún dispositivo nuevo a la casa.

Si hay motivos para creer que Bankman-Fried ha infringido los nuevos acuerdos, debe enviar la computadora portátil y el teléfono nuevos para que los examinen.

El juez Lewis Kaplan debe aprobar estas nuevas condiciones antes de que entren en vigor.

Los fiscales estadounidenses habían expresado previamente su preocupación de que Sam Bankman-Fried manipuló el material de los testigos del caso penal en su contra a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal. El juez también dijo que el uso de Bankman-Fried de una red privada virtual para ver el evento del Super Bowl de la NFL sugería que estaba tomando medidas para eludir el escrutinio del gobierno.

Debe comparecer a juicio el 2 de octubre de 2023.

Los ejecutivos de Genesis recibieron tokens FTT y Serum antes de la emisión pública

Un reciente relación del Financial Times reveló que Genesis Global Capital había recibido una asignación especial de tokens FTT y Serum. FTX ofreció a los propietarios de FTT descuentos comerciales y estatus VIP.

Según se informa, los ejecutivos de Genesis compraron los tokens con descuento antes de que FTX ofreciera FTT y Serum al público en 2019 y 2020.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre de 2022 después de que un balance de Alameda filtrado revelara grandes participaciones de FTT. Alameda supuestamente comprometió FTT como garantía de los préstamos que obtuvo.

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El intercambio colapsado y el afiliado Alameda Research le deben a Génesis alrededor de $ 226 millones.

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BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.





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