Estados Unidos acusó a SafeMoon (SFM) de fraude y arrestó a su fundador, Cryptoshitcompra

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentaron cargos penales contra la fuerza laboral detrás de SafeMoon y arrestaron a dos de los tres fundadores.

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Según el anuncio más candente, las empresas federales estadounidenses involucran a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió acusaciones y arrestos para las personas detrás de SafeMoon (SFM), una tarea de criptomonedas perteneciente al grupo memecoin, que es muy popular en 2021-2022.

Fundadores y ejecutivos de empresas de activos digitales acusados ​​de fraude multimillonario en todo el mundo

Anunciado con @NuevaYorkFBI @HSINuevaYork @IRSCI_NY https://t.co/mIFyoF2wFL

– Fiscal Federal EDNY (@EDNYnews) 1 de noviembre de 2023

Específicamente, tres líderes vitales de SafeMoon, que incluyen al fundador Kyle Nagy, el CEO Braden John Karony y el CTO Thomas Smith, son acusados ​​por las autoridades de conspiración para cometer fraude fiscal, conspiración para cometer fraude de transferencia de ingresos y conspiración criminal para lavar ganancias.

La SEC alega además que el token SFM es una protección disfrazada y que el suministro de SFM por parte de los Fundadores constituye un suministro ilegal de valores.

Los 3 acusados ​​mintieron a los comerciantes al afirmar que no podían ingresar los tokens SFM bloqueados, pero en realidad era todo lo contrario. Cuando la capitalización de esta moneda alcanzó los ocho mil millones de dólares, los fundadores ofrecieron los tokens bloqueados para obtenerlos y gastarlos en funciones individuales, con lo que la suma asignada superó los 200 millones de dólares.

Además, la fuerza laboral también utilizó esas ganancias para invertir SFM nuevamente en el mercado, lo que aumentó el valor del token y realizó otros trucos de manipulación. También se explicó que SafeMoon estaba «inflando» las tarifas de los tokens en lo anterior.

El FBI explicó que había arrestado a Karony y Smith, pero no pudo localizar a Nagy.

El valor del token SFM de SafeMoon cayó más del 30% después de que se supo que el equipo de desarrollo fue procesado por fraude y arrestado.

Fluctuación del precio del token SafeMoon SFM a la 01:05 del 2 de noviembre de 2023. Fuente: CoinMarketCap

En 2023, la SEC de algunos EE. UU. y las autoridades fiscales han emprendido sistemáticamente acciones legales contra numerosas organizaciones e individuos en el área de las criptomonedas, con argumentos que a menudo se utilizan en el ámbito de los valores.

Además de Binance y Coinbase, los nombres involucrados en demandas con la SEC incluyen a FTX y Sam Bankman-Fried, Gemini y Genesis, los hackers Mango Markets, Kraken, Terraform Labs y Do Kwon, TRON y Justin Sun, Bittrex, Jump Trading, Celsius, Cuerda/pulso hexagonal,…

Sin detenerse allí, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también se centró por primera vez en las tareas de NFT, que incluyen Impact Theory y Stoner Cats.

Sin embargo, la compañía sufrió recientemente dos derrotas legales importantes en su demanda contra XRP de Ripple como acción y su rechazo del ETF de Bitcoin propuesto por Grayscale.

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