Estados Unidos arresta a dos sospechosos en Bitfinex Bitcoin Hack, incauta $ 3.6 mil millones en BTC; LEÓN a las estrellas

Dos personas fueron arrestadas esta mañana en Manhattan por una supuesta conspiración para lavar bitcoin (BTC) robado durante el hackeo de 2016 de Bitfinexactualmente valorado en alrededor de US $ 4.5 mil millones, los Estados Unidos Departamento de Justicia (DoJ) dijo. BTC continuó corrigiendo sus ganancias luego de la noticia, ya que el token LEO de Bitfinex se disparó.

Según el departamento, las fuerzas del orden han incautado más de USD 3600 millones en BTC vinculados al hackeo hasta el momento.

Para Se espera que los sospechosos del Departamento de Justicia Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, ambos de Nueva York, comparezcan por primera vez ante un tribunal federal hoy a las 3:00 p. m. hora local en Manhattan.

Están acusados ​​de conspiración para el lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, dijo el Departamento de Justicia.

Según el departamento, esto es lo que sucedió:

• Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para lavar las ganancias de 119 754 BTC robados de Bitfinex.
• Durante los últimos cinco años, se transfirieron alrededor de 25 000 BTC de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que resultó en que algunos de los fondos robados se depositaran en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan.
• El resto de los fondos robados, que incluye más de 94 000 bitcoins, permaneció en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias de la piratería ilegal.
• Sin embargo, agentes especiales obtuvieron acceso a los archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein y también tuvieron acceso a las claves privadas necesarias para acceder a 94,000 BTC (valuados en $ 3,6 mil millones en el momento de la incautación) robados a Bitfinex.

«Hoy, la policía federal está demostrando una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques y que no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero», dijo el fiscal general adjunto Kenneth. A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, fue citado en el anuncio.

Para el Departamento de Justicia, los sospechosos serían «empleado numerosas técnicas sofisticadas de reciclaje «:

• Usa identidades falsas para crear cuentas en línea
• Programas informáticos utilizados para automatizar transacciones, una técnica de lavado de dinero que permite realizar muchas transacciones en un corto período de tiempo.
• Depositar los fondos robados en cuentas en una variedad de casas de cambio de moneda virtual y mercados darknet y luego retirar los fondos, ofuscando el historial de transacciones al interrumpir el flujo de fondos.
• BTC convertido a otras formas de moneda virtual, incluida la moneda virtual con anonimato mejorado (AEC), en una práctica conocida como «salto de cadena»; y el uso de cuentas comerciales con sede en los EE. UU. para legitimar su negocio bancario.

«Estamos encantados de que el Departamento de Justicia haya recuperado una parte significativa de los bitcoins robados durante el ataque de 2016. Hemos colaborado ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó la investigación de este incidente», dijo Bitfinex en un comentario enviado por correo electrónico.

La compañía se negó a comentar más.

A las 17:13 UTC, BTC cotizaba a USD 43 009 y cayó un 1 % en una hora, reduciendo todas sus ganancias diarias. Cayó casi un 2% en un día.

Mientras tanto, LEO, el token nativo de Bitfinex, clasificado en el puesto 24 por capitalización de mercado, se disparó después de la noticia, superando los USD 8 y más del doble, desde su máximo histórico anterior. El precio ahora ha aumentado un 62% en un día y un 119% en una semana.

Gráfico de precios LEO:

«Si Bitfinex recibe una recuperación del bitcoin robado, como se describe en el libro blanco del token UNUS SED LEO, Bitfinex, dentro de los 18 meses a partir de la fecha en que recibe dicha recuperación, utilizará una cantidad equivalente al 80% de los fondos netos recuperados para recomprar y quemar tokens UNUS SED LEO pendientes. Estas recompras de tokens se pueden realizar en transacciones de mercado abierto o adquiriendo UNUS SED LEO en operaciones extrabursátiles, incluido el comercio directo de bitcoins con UNUS SED LEO, «el intercambio Ella dijo hoy dia.

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(Actualizado a las 17:49 UTC con más detalles sobre el token LEO. Actualizado a las 18:18 UTC con una línea que Bitfinex se negó a comentar más. Actualizado a las 18:33 UTC con una infografía elíptica)