Estados Unidos arrestó al fundador de Bitzlato – BTC “aulló” – Cryptoshitcompra

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) acaba de presentar una acción de cumplimiento contra el propietario de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas en su mayoría con sede en Hong Kong.

19 de enero (hora cercana), Departamento de Justicia de EE. UU. Notificación procesó a Anatoly Legkodymov, el fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en Miami.

Fundador de Crypto Exchange y propietario mayoritario acusado de procesar más de $700 millones en fondos ilícitoshttps://t.co/LrrfGe00T8

— Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) 18 de enero de 2023

Este hombre o mujer ahora está acusado de operar una red ilegal de lavado y transferencia de fondos. Un ciudadano ruso de cuarenta años que reside en China favoreció $ 700 millones en fondos sucios y será juzgado en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida en la tarde del 25 de enero.

La situación está siendo seguida conjuntamente por la División de Seguridad Nacional y Delitos Cibernéticos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET). Si es declarado culpable, Legkodymov enfrenta una sentencia de prisión mayor de cinco años.

La orden de arresto de hoy es parte de la persecución de una red de lavado de fondos de criptocriminales de gran tecnología que persiguen el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento del Tesoro de los EE. UU.

La fiscal general adjunta Lisa Monaco explicó en una conferencia de prensa:

“De la noche a la mañana, el departamento trabajó con socios vitales en el sector inmobiliario y en el extranjero para acusar a Bitzlato. Ya sea que esté violando nuestras leyes desde China o Europa, o abusando de nuestro sistema financiero desde alguna isla tropical, este hombre o mujer debería rendir cuentas por sus crímenes en los tribunales.

Además, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro informó oficialmente a Bitzlato. Es una de las sanciones gubernamentales más duras, que generalmente resulta en la eliminación de una empresa del sistema financiero internacional.

Según la acusación, Hydra era el mejor compañero de Bitzlato, aunque Bitzlato era el segundo mayor proveedor de transacciones criptográficas para los usuarios finales de Hydra, y colaboraban para cometer delitos. Hydra Market, identificada como una industria farmacéutica anónima en la web que se especializa en el robo de información financiera, el papeleo fraudulento y la entrega de empresas de lavado de dinero, se cerró en abril de 2022.

En el momento del cierre, los usuarios finales de Hydra Market habían estado negociando más de $700 millones en criptomonedas directamente o a través de intermediarios en Bitzlato. La denuncia también alega que los usuarios finales de Bitzlato KYC omiten o incluso omiten esta fase, lo que la convierte en un refugio seguro para los delincuentes.

tComo Coinlive informó rápidamenteel costo de BTC cayó abruptamente la marca de USD 21,000 cuando se informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba a punto de anunciar una gran información criptográfica a las 0 a. m. del 19 de enero. Pero la industria «respiró aliviada» con el anuncio oficial, el costo de BTC se ha recuperado una vez más y cotiza alrededor de la marca de $2,900, como si nada hubiera pasado.

Desde la quiebra de FTX, las autoridades estadounidenses investigan cada vez más el sector de las criptomonedas. A pesar de haber ingresado recientemente al nuevo año 2023, EE. UU. ha tocado a numerosas plataformas/personas, generalmente DCG: Génesis, Binance y el capital de inversión asociado, el desarrollador de «12 personalidades» en Solana…

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