Estados Unidos investiga a Binance por acusaciones de lavado de dinero

Los fiscales federales que trabajan para el Departamento de Justicia de los EE. UU. han pedido a Binance que proporcione documentos relacionados con los cheques de lavado de dinero, así como comunicaciones entre figuras clave dentro de la empresa, incluido su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ).

Esto es según una solicitud de diciembre de 2020 que permaneció oculta hasta hace poco. Los agentes que trabajan para la división de lavado de dinero del Departamento de Justicia pidieron al intercambio de criptomonedas que entregara voluntariamente documentos relacionados con 13 altos ejecutivos que trabajan para la empresa.

Entre los nombrados estaba el propio jefe de Binance.

La investigación de Binance aún está en curso

Aunque la solicitud inicial a Binance se hizo hace casi dos años, la investigación sigue en curso según una fuente que informó sobre el asunto a Reuters. Los fiscales están particularmente interesados ​​en determinar si Binance ha violado la Ley de Secreto Bancario, la misma legislación que los ejecutivos de BitMEX eliminaron a principios de este año.

El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, se apresuró a restar importancia a la investigación cuando lo hizo. habló a Reuters. “Los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de criptomonedas para comprender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos regularmente con las agencias para responder cualquier pregunta que puedan tener».

En cuanto a cómo respondió Binance a la solicitud en 2020, sigue siendo un misterio. Ni el Departamento de Justicia ni Binance proporcionaron más detalles.

Los mayores éxitos bancarios

Si algo nos puede enseñar la historia reciente es que la ley del secreto bancario no es para bromear. El 24 de febrero, los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violar el acto.

Después de ofrecer una declaración de culpabilidad, los dos fueron sentenciados a pagar $ 10 millones en multas cada uno. Hayes también recibió una orden de detención domiciliaria de seis meses.

En 2021, BitMEX resolvió casos con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por un total de $100 millones.

Ahora parece que al Departamento de Justicia le gustaría repetir la hazaña con Binance y CZ. Si esa investigación sigue el mismo camino que BitMEX, podría terminar con CZ bajo custodia y en espera de juicio.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.