Estados Unidos sanciona el intercambio de bitcoins ruso por más de $ 160 millones en transacciones de ransomware

El intercambio de criptomonedas ruso Suex fue sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos por supuestamente facilitar transacciones para atacantes de ransomware, con un valor estimado de más de $ 160 millones Bitcoin. La mudanza de hoy convierte a Suex en el primer intercambio de criptomonedas designado como tal por la agencia gubernamental.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro afirma que el intercambio ayudó en la transacción de fondos obtenidos por medios ilícitos, incluidas las transacciones relacionadas con al menos ocho variantes de ransomware. El análisis de la agencia sugiere que más del 40% de las transacciones conocidas se han asociado de alguna manera con tales actividades.

Suex se incorporó a la OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas list, lo que significa que los residentes y las empresas de EE. UU. no pueden hacer negocios con la empresa.

La medida se produce en medio de un impulso de la administración Biden para luchar contra el ransomware, luego de una serie de ataques de alto perfil a principios de este año. El ransomware es un tipo de ataque basado en software que bloquea el acceso a computadoras y redes hasta que se paga un rescate. Los atacantes a menudo solicitan criptomonedas, que pueden ser más difíciles de rastrear que los métodos de pago tradicionales.

La Casa Blanca intensificó la aplicación de la ley después El ataque de ransomware de mayo en el Oleoducto Colonial, que provocó escasez de combustible en la costa este de Estados Unidos. La empresa pagó casi $ 5 millones Bitcoin a los atacantes, pero inesperadamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en junio que había recuperó la mayor parte de los fondos extorsionados.

Blockchain La firma de análisis Chainalysis ayudó en la investigación del Tesoro de los EE. UU. de Suex, la empresa desvelado esta mañana. Según la compañía, Suex ha realizado transacciones de cientos de millones de dólares en criptomonedas, sobre todo Bitcoin. Ethereum, Y Para atar– «muchos de los cuales proceden de fuentes ilícitas y de alto riesgo». Chainalysis eleva ese número por encima de los $ 160 millones en Bitcoin.

Chainalysis escribe que, si bien Suex está registrada legalmente en la República Checa, parece operar completamente dentro de Rusia. Su investigación sugiere que Suex supuestamente está convirtiendo la criptomoneda en efectivo en sus ubicaciones físicas en Rusia, para ayudar en el movimiento de fondos ilícitos. Aparentemente, Suex también recibió más de $ 50 millones en Bitcoin de direcciones alojadas por el antiguo intercambio de criptomonedas BTC-e, que los funcionarios estadounidenses han cerrado debido a presuntas actividades de blanqueo de capitales.

«La designación de hoy es importante porque representa una acción significativa tomada por el gobierno de los Estados Unidos para combatir a los lavadores de dinero que hacen rentables todas las demás formas de delitos basados ​​en criptomonedas», escribe Chainalysis.