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Estafadores californianos encarcelados por malversar inversores en criptomonedas

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Dos estafadores de criptomonedas fueron encarcelados por idear una estafa de inversión en activos digitales en la que más de 2000 inversores perdieron $ 1,9 millones.

Jeremy David McAlpine y Zachary Michael Matar, del condado de Orange, California, fueron declarados culpables de su papel en la estafa de inversión de Dropil. Un Departamento de Justicia declaración dijo que McAlpine recibió 36 meses, mientras que Matar recibió una sentencia de 30 meses después de que ambos se declararan culpables.

En 2017, el dúo creó una empresa con sede en Belice con el pretexto de administrar inversiones en activos digitales y creó DROP, una criptomoneda para el proyecto.

También se lanzó un robot comercial llamado «DEX» como parte del programa de comercio de activos virtuales de Dropil y se comercializó como un algoritmo que «gestiona hábilmente el riesgo».

El bot de comercio de criptomonedas ha prometido altos rendimientos

El dúo afirmó falsamente que DEX generaría rendimientos de alto rendimiento de hasta el 63% para los inversores, mientras que los DROP verían aumentar los valores, según el libro blanco.

McAlpine y Matar comenzaron a vender DROP en el sitio web de Dropsil en 2017 con una oferta inicial de monedas (ICO) lanzada en 2018.

Vender los valores sin estar registrados en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) fue solo el comienzo de sus delitos, ya que los dos continuaron cometiendo más infracciones.

En 2019, la SEC estaba tras la pista de McAlpine y Matar. La Comisión envió varias cotizaciones de investigación al equipo, sin embargo, ambos acusados ​​tergiversaron las cifras para dar la impresión de que estaban operativas.

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Una hoja de cálculo de inversionistas enviada a la SEC afirmó que Dropsil recaudó $ 54 millones de 34,000 inversionistas dentro y fuera de los Estados Unidos.

Pero una investigación más profunda mostró que el equipo ganó solo $ 2 millones de menos de $ 3,000. Los fondos se utilizaron para «financiar desembolsos para ellos mismos y sus asociados», y el DOJ describió sus acciones como causantes de «daños financieros a un número extremadamente grande de víctimas».

aplicación de la ley en el trabajo

Las fuerzas del orden están en una racha ganadora en el cierre de los estafadores de activos digitales. La SEC detuvo las operaciones de Forsage y acusó a 11 personas en los tribunales por el delito de operar un esquema Ponzi.

Y en Europa, una combinación de agencias de seguridad locales e internacionales organizó una cacería humana masiva en busca de Ruja Ignatova, fundadora de la estafa OneCoin que estafó a los inversores por miles de millones de dólares.

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