FinCEN alertó a la institución financiera sobre los criptoactivos de Rusia

• Las instituciones financieras apoyan los esfuerzos estadounidenses e internacionales para socavar a Rusia.
• El gobierno ruso utiliza CVC para evadir sanciones generalizadas.

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) han emitido un aviso. Eso advierte a las instituciones financieras que tengan cuidado con los intentos de personas u organizaciones de evitar el establecimiento de controles de exportación del BIS en respuesta a la invasión en curso de Ucrania por parte de la Federación Rusa.

Desde la invasión de Ucrania, las opciones financieras de Rusia se limitan a restricciones y el país ha comenzado a buscar una solución financiera con criptomonedas. Como consecuencia de la exclusión de la red financiera SWIFT y la inclusión de sus principales bancos en las listas de sancionados. Los políticos de EE. UU. y la UE también han expresado su preocupación por el uso de activos de criptomonedas por parte de Rusia.

Asesoramiento de FinCEN sobre criptomonedas

FinCEN aconsejó a las instituciones financieras con sede en los EE. UU. con visibilidad de las criptomonedas y la moneda digital convertible (CVC) que notifiquen cualquier actividad que se considere una forma potencial de que Rusia supere las sanciones implementadas por los EE. UU. y sus aliados.

Las instituciones financieras tuvieron que informar tales movimientos de personas rusas y bielorrusas nombradas en operaciones que muchos han calificado como una guerra financiera. Aunque el organismo de control de EE. UU. afirmó que el gobierno ruso usó CVC para evadir sanciones generalizadas, no era factible.

Algunas empresas y legisladores estadounidenses han expresado su preocupación de que personas y bancos con vínculos con Rusia intenten utilizar criptomonedas para eludir las sanciones anunciadas por el presidente Joe Biden en febrero.

En el mismo período, la Oficina de Gestión de Pertenencias Internacionales de la División del Tesoro, la organización a cargo de administrar y hacer cumplir las sanciones de EE. UU., emitió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no usar monedas digitales en beneficio del gobierno ruso o el principal. .institución bancaria.