FTX busca recuperar $700 millones de fondos malversados ​​de SBF

• El año pasado SBF transfirió $700 millones a empresas K5.
• La transferencia de dinero fue objeto de nueve de las alegaciones en la demanda.

El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX demandó a K5 Global y sus socios en un esfuerzo por recuperar USD 700 millones en inversiones supuestamente realizadas con dinero FTX secuestrado el jueves.

Según una demanda por bancarrota presentada por FTX en Wilmington, Delaware, Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de la empresa, era un «patrón libertino» que generosamente donaba dinero a miguel kivessu empresa K5 Global y el cofundador de K5, Bryan Baum, para utilizar de forma fraudulenta los activos de la empresa para beneficio personal.

Rescate financiero antes de la quiebra

Según la denuncia, SBF transfirió $700 millones a las empresas K5 el año pasado. Y utilizó los contactos comerciales de K5 para tratar de obtener fondos de rescate en los días previos a que FTX se declarara en bancarrota en noviembre de 2022.

Además, según la demanda, SBF ignoró las advertencias de los trabajadores de FTX. Que K5 estaba tratando de estafar a FTX y, en cambio, siguió haciendo inversiones para mejorar su posición política y social. FTX dijo que Bankman-Fried ha aprobado el gasto en los proyectos K5. Esto benefició a Kives y Baum a expensas de FTX y sus consumidores.

La denuncia alega que una empresa ficticia controlada por Bankman-Fried invirtió $214 millones de dinero FTX en Kendall Jenner’s 818 Tequila marca, una mala elección dado que los activos de la compañía de tequila estaban valorados en solo $ 2.94 millones en el momento de la inversión.

Una transacción es evitable según la ley de quiebras de EE. UU. Si está sujeto a nulidad bajo el Código de Quiebras u otro estatuto aplicable.

La transferencia de dinero fue objeto de nueve de las alegaciones en la demanda. Kives y Buam fueron acusados ​​personalmente de ayudar e incitar al incumplimiento del deber fiduciario y asistencia deshonesta, mientras que SGN Albany Capital fue acusada de ganancias ilícitas.

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